Relatório mais recente da GI-TOC: USDT torna-se novo meio de branqueamento de ouro na Venezuela

A Organização Internacional de Polícia Criminal (GI-TOC), com sede em Genebra, revelou no seu mais recente relatório intitulado «Transformações no Fluxo de Ouro na Amazónia» que, nos últimos dois anos, a Venezuela se tornou num destino importante para o ouro ilegal na região da Amazónia, invertendo completamente as rotas tradicionais de contrabando de ouro que anteriormente levavam do país para o Brasil e a Guiana. Destaca-se que, quando o ouro ilegal da Guiana é vendido na Venezuela, a troca ocorre frequentemente através de USDT (Tether), uma stablecoin.

Inversão no fluxo de ouro ilegal: por que a Venezuela se tornou um novo centro de lavagem de dinheiro

(Fonte: GI-TOC)

O núcleo do relatório centra-se na inversão do fluxo — uma mudança na configuração das rotas de contrabando, revelando uma nova cadeia de fluxo de fundos ilegais. Marcena Hunter, responsável pela mineração no GI-TOC e coautora do relatório, afirma que, com a Venezuela a gerar mais de 2,2 mil milhões de dólares em receitas na sua indústria mineira no ano passado, e com o governo de Maduro a depender fortemente do ouro como pilar financeiro após a queda drástica na receita petrolífera devido à má gestão e sanções, a Venezuela tornou-se num ponto de convergência de ouro ilegal e fluxos financeiros corruptos.

As principais descobertas do relatório indicam que os perigos desta atividade ilegal vão muito além do ambiente: «No ecossistema criminal da Venezuela, o comércio ilegal de ouro desempenha um papel crucial, conectando figuras políticas de topo, oficiais militares e grupos criminosos transnacionais.»

O papel do USDT: dupla função na evasão de sanções e na lavagem de dinheiro do ouro ilegal

Hunter afirmou à imprensa que as suas investigações mostram que, ao longo do último ano, os traficantes de ouro ilegal têm utilizado USDT para realizar transações. Ela destacou: «Isto evidencia a crescente importância das stablecoins no comércio ilegal global, levantando preocupações mais amplas sobre criptomoedas e crime organizado. Dado o aumento das interações legais e ilegais em torno do USDT, prevemos que esta tendência continuará.»

Esta descoberta corrobora estudos anteriores. Em dezembro de 2025, a TRM Labs relatou que, face às sanções internacionais e à inflação severa ao longo de quase uma década, a dependência da Venezuela do USDT atingiu níveis elevados, fazendo com que o USDT desempenhasse quase o papel de uma «dólar não oficial» na economia venezuelana. Essa ampla adoção também facilita canais de lavagem de dinheiro para atividades ilegais.

A Tether, por sua vez, afirmou que a empresa colabora ativamente com autoridades globais, tendo congelado até agora cerca de 4,3 mil milhões de dólares em ativos relacionados com atividades ilícitas.

Resposta legislativa: desafios e necessidade de uma lei no Congresso dos EUA

No momento do lançamento do relatório do GI-TOC, o Congresso dos EUA debate o «Lei de Cooperação Legal de Ouro e Mineração dos EUA», que já foi submetida ao Comité de Relações Exteriores do Senado. O objetivo é «reduzir os impactos negativos da mineração ilegal na região do hemisfério ocidental», incluindo o combate e a perturbação das fontes de financiamento dos criminosos e a prevenção de benefícios a estrangeiros através do sistema financeiro dos EUA.

Hunter enfatizou que a eficácia da lei depende de incluir disposições relativas a ativos digitais: «Para ser eficaz, a lei deve incluir cláusulas relacionadas com criptomoedas, pois os ativos digitais desempenham um papel cada vez mais importante na lavagem de dinheiro proveniente do ouro ilegal.» Ela acrescentou que uma solução mais fundamental requer uma reforma sistémica, «tornando as transações de ouro mais transparentes e responsáveis a nível nacional e internacional», e que esta deve basear-se na experiência prática de combate ao tráfico ilegal de minerais.

Perguntas frequentes

O que é o GI-TOC e qual a credibilidade do seu relatório?

O GI-TOC (Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional) é uma organização independente da sociedade civil, sediada em Genebra, Suíça, especializada na investigação e combate ao crime organizado transnacional. Este relatório baseia-se em entrevistas de campo e na verificação cruzada de múltiplas fontes, incluindo estudos de entidades como a TRM Labs, sendo amplamente citado na mídia mainstream e na comunidade académica, o que lhe confere alta credibilidade.

Por que o USDT se tornou a ferramenta preferida para o comércio ilegal de ouro?

A Venezuela tem um contexto especial em relação ao uso do USDT: devido às sanções internacionais severas, à hiperinflação extrema e à dificuldade de acesso ao dólar, o USDT tornou-se uma alternativa não oficial ao dólar na vida quotidiana dos venezuelanos. Esta ampla base de utilizadores, aliada à relativa anonimidade e dificuldade de rastreamento das transações em USDT, faz desta stablecoin uma ferramenta eficaz para traficantes de ouro evitarem o controlo financeiro tradicional.

A «Lei de Cooperação Legal de Ouro e Mineração dos EUA» será eficaz na luta contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas?

Hunter do GI-TOC acredita que, sem incluir disposições específicas sobre criptomoedas, a lei terá limitações sérias na sua eficácia. Embora o projeto atual já contenha cláusulas para combater canais de financiamento ilícitos, a ausência de uma abordagem específica às moedas digitais — especialmente considerando o papel emergente do USDT no comércio ilegal de ouro — pode permitir que redes criminosas contornem facilmente as restrições legais.