Juiz rejeita acusações de RICO em esquema Ponzi de criptomoedas, reclamação de $750 milhões temporariamente bloqueada

O juiz Ronnie Abrams, do Tribunal Federal do Distrito de Nova York, decidiu em 13 de março que as reclamações coletivas contra Eddy Alexandre, fundador da EminiFX, e seus associados, baseadas na Lei de Repressão ao Racket e à Corrupção (RICO), serão rejeitadas. O tribunal concedeu aos demandantes um prazo de 30 dias para apresentar uma petição alterada, após terem buscado pelo menos 750 milhões de dólares em indenizações.

Cláusula PSLRA: Fundamentação legal para a rejeição de acusações RICO pelos tribunais federais

O juiz Ronnie Abrams afirmou na decisão que as alegações baseadas na RICO, cujo núcleo envolve ações de “fraude de valores mobiliários”, são excluídas explicitamente pela PSLRA, que impede ações civis de RICO que tenham como ação prévia a fraude de valores mobiliários, visando evitar que os demandantes usem a estrutura da RICO para contornar os requisitos mais rigorosos de ações coletivas sob a Lei de Reforma de Ações de Valores Mobiliários Privadas.

A RICO geralmente permite que indivíduos busquem reparação em ações civis contra partes envolvidas em fraudes, extorsões e atividades organizadas de chantagem. No entanto, a decisão confirma que, quando a fraude envolve valores mobiliários, o uso da RICO encontra obstáculos legais. Os vítimas de um suposto golpe envolvendo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, relacionada a um esquema de fraude, podem ainda apresentar petições modificadas dentro de 30 dias para explorar outras vias legais.

Visão geral do caso EminiFX: esquema de pirâmide de criptomoedas disfarçado de plataforma de negociação

(Fonte: BOP)

A EminiFX alegava ser uma plataforma de negociação de ativos digitais e câmbio, prometendo aos investidores que, com uma “técnica secreta”, seus fundos poderiam dobrar em cinco meses. Eddy Alexandre, usando seu status de pastor, arrecadou fundos principalmente de fiéis da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da comunidade haitiana, totalizando mais de 25.000 pessoas e arrecadando 248 milhões de dólares.

As autoridades acusam Alexandre de desviar a maior parte dos fundos para uso pessoal, sem realizar os investimentos prometidos, e de não divulgar às vítimas as perdas de milhões de dólares antes de sua prisão. As acusações específicas incluem:

Desvio de fundos: transferiu 14,7 milhões de dólares de investidores para contas bancárias pessoais

Despesas pessoais: comprou um BMW avaliado em 155 mil dólares com fundos dos investidores

Ocultação de informações: durante mais de três anos de fraude, nunca revelou às vítimas a real situação de perdas financeiras

Em 2023, Alexandre admitiu a prática de fraude de commodities e atualmente cumpre uma sentença de nove anos em uma prisão federal de baixa segurança na Pensilvânia.

Condenação criminal, multas da CFTC e ações civis em andamento

Este caso resultou em consequências legais significativas em várias frentes:

• Alexandre foi condenado a confiscar bens no valor de 248 milhões de dólares e a pagar uma indenização de 213 milhões de dólares. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) ordenou, no ano passado, que Alexandre e sua empresa pagassem quase 229 milhões de dólares em multas civis, com Alexandre optando por se defender sozinho.

• Uma ação coletiva civil foi iniciada em maio do ano passado, buscando pelo menos 750 milhões de dólares em indenizações. Com a rejeição das acusações RICO, os demandantes terão 30 dias para reavaliar sua estratégia legal.

Vale destacar que a suspeita de que religiosos utilizem sua posição de confiança para fraudes com criptomoedas não é um caso isolado. Recentemente, um pastor do Colorado, Eli Regalado, foi condenado por violar leis de valores mobiliários ao arrecadar fundos com uma criptomoeda chamada INDXcoin, alegando que sua emissão foi uma missão divina. Este caso evidencia um padrão de uso sistemático da identidade religiosa em fraudes no setor de criptomoedas.

Perguntas frequentes

Por que as acusações RICO no caso EminiFX foram rejeitadas?

O tribunal federal concluiu que as ações prévias alegadas pelos demandantes, relacionadas à RICO, envolvem fraude de valores mobiliários, que é explicitamente excluída pela PSLRA de 1995, tornando as acusações inadmissíveis sob o quadro legal atual.

Como a RICO é aplicada em casos de fraudes em criptomoedas e quais são suas limitações?

A Lei de Repressão ao Racket e à Corrupção (RICO) permite que demandantes civis busquem reparação contra partes envolvidas em fraudes organizadas ou extorsões. Contudo, quando as ações prévias envolvem fraude de valores mobiliários coberta pela PSLRA, o uso da RICO é impedido por lei, obrigando os demandantes a recorrerem a outros marcos legais federais ou estaduais.

Quais opções os vítimas da EminiFX têm após a rejeição das acusações RICO?

Os demandantes têm 30 dias para apresentar uma petição modificada, ajustando os fundamentos jurídicos, removendo ou alterando as alegações RICO, e buscando outros mecanismos legais para continuar a busca por indenizações civis. Além disso, as decisões de confisco de bens e indenizações na esfera criminal podem permitir que algumas vítimas recebam compensações por meio de processos relacionados.