Recentes ações de fiscalização do Departamento de Justiça direcionadas a violações aduaneiras enviaram um sinal claro para a indústria de ativos digitais: estruturas de conformidade robustas não são mais opcionais.

Para quem negocia ou realiza transações em crypto, isso importa. As exchanges e plataformas estão a reforçar os procedimentos de KYC/AML, a fortalecer o monitoramento de transações e a implementar protocolos de diligência mais rigorosos em movimentos transfronteiriços.

A conclusão? Quer esteja a movimentar fundos internacionalmente ou a envolver-se com plataformas DeFi, ter a sua própria conformidade em ordem é agora essencial. Os órgãos reguladores em todo o mundo estão a coordenar-se mais de perto na fiscalização de aduana e controles de capitais, o que significa que os fluxos de crypto enfrentam uma fiscalização mais rigorosa.

Mantenha-se à frente, compreendendo os requisitos da sua jurisdição e mantendo registros de transações transparentes.