Mais um caso de aplicação da lei de grande impacto. As agências federais de justiça dos Estados Unidos, em colaboração com entidades internacionais de aplicação da lei, conseguiram confiscar a notoriosa plataforma online E-Note, que há muito tempo era utilizada para atividades de lavagem de dinheiro com criptomoedas.

Sabe-se que o suspeito russo de 39 anos Mykhalio Petrovich Chudnovets enfrenta acusações criminais. As investigações da acusação mostram que, desde 2017, essa plataforma transferia continuamente fundos ilícitos através do seu sistema de negociação e de uma rede global de "mulas de dinheiro", envolvendo mais de 70 milhões de dólares.

Este caso nos alerta mais uma vez que, embora o ecossistema de criptomoedas esteja em rápido crescimento, a repressão à lavagem de dinheiro nunca diminuiu. As agências internacionais de aplicação da lei estão cada vez mais capazes de rastrear fluxos de fundos transfronteiriços, e qualquer tentativa de usar serviços de criptografia para atividades financeiras ilegais dificilmente escapará à lei. Para as exchanges e plataformas legítimas, fortalecer os sistemas de KYC (Conheça seu Cliente) e as medidas anti-lavagem de dinheiro tornou-se uma linha de vida.