Wu disse que, de acordo com a Xinhua News, a polícia de Shenyang conseguiu resolver com sucesso um caso de "lavagem de dinheiro" suspeito, divulgado pelos EUA. O caso teve origem numa pista fornecida pelos EUA, alegando que o cidadão chinês Tong Momo estaria lavando dinheiro para traficantes de drogas. Após investigação interprovincial e verificação de dados, a polícia o prendeu em maio de 2024. As investigações revelaram que Tong Momo atuava no mercado negro de câmbio desde 2017, utilizando métodos como "contra-mercado" para transferir fundos transfronteiriços, além de trocar criptomoedas como Bitcoin e USDT por dinheiro em dólares, envolvendo um valor superior a 16 milhões de RMB. Em 2025, o tribunal condenou-o por operação ilegal, com penas de um ano e sete meses e um ano e quatro meses de prisão, além de multa. A polícia alerta o público a trocar moeda apenas por canais oficiais, para evitar que atividades de câmbio clandestino e lavagem de dinheiro com criptomoedas sejam exploradas.

BTC1,86%
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
0/400
Sem comentários
  • Marcar

Negocie criptomoedas a qualquer hora e em qualquer lugar
qrCode
Escaneie o código para baixar o app da Gate
Comunidade
Português (Brasil)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)