Homem de Brooklyn Indiciado em $16M Esquema de Phishing em Criptomoedas que Visou 100 Utilizadores

Fonte: CoinEdition Título Original: Homem de Brooklyn Indiciado por Esquema de Phishing na $16M Coinbase que Ameaçou 100 Utilizadores Link Original: https://coinedition.com/brooklyn-man-indicted-in-16-million-coinbase-phishing-scheme-targeting-100-users/ Um homem de 23 anos de Brooklyn foi acusado de orquestrar um vasto esquema de phishing em criptomoedas e engenharia social que defraudou quase 100 utilizadores em todos os Estados Unidos, no valor de quase $16 milhões.

O Procurador Distrital de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunciou a acusação na sexta-feira. Alega que o arguido, Ronald Spektor de Sheepshead Bay, se passou por um representante de uma grande bolsa de criptomoedas para convencer as vítimas de que as suas contas estavam sob ameaça e precisavam de ser transferidas para novas carteiras controladas por ele.

Esquema Visou 100 Vítimas em Todo o País

O esquema envolveu contactos por chamadas telefónicas, emails e alertas falsificados de autenticação de dois fatores. Acreditando que estavam a comunicar com funcionários legítimos da bolsa, as vítimas transferiram os seus ativos em criptomoedas para carteiras controladas por Spektor.

As vítimas espalharam-se por todo o país, com perdas reportadas incluindo:

• Mais de $1 milhões de um residente da Califórnia
• Aproximadamente $900.000 de um residente da Virgínia
• $53.150 de um homem da Pensilvânia
• $38.750 de uma mulher de Maryland

A investigação revelou que os fundos roubados foram lavados através de bolsas de criptomoedas, plataformas de jogo e compras de ativos digitais. Até ao momento, foram recuperados cerca de $105.000 em dinheiro e $400.000 em criptomoedas, com outros ativos ainda a ser rastreados.

A Unidade de Moeda Virtual do Procurador destacou que o arguido utilizou fóruns online, canais no Telegram e Discord para se gabar das suas atividades e recrutar outros para ajudar nos esquemas.

Spektor alegadamente usou o nome @lolimfeelingevil no Telegram, operando um canal chamado “Inimigos da Blockchain” para se vangloriar dos seus roubos e perdas em jogos de azar, e para instruir outros sobre táticas de engenharia social.

Ação Legal e Prisão

Spektor foi presente a julgamento na sexta-feira perante o Juiz do Supremo Tribunal, Danny Chun, num indiciamento de 31 acusações. Inclui furto qualificado em primeiro grau, branqueamento de capitais em primeiro grau e esquema para defraudar. Atualmente encontra-se em prisão preventiva.

O Procurador Gonzalez destacou a gravidade do crime de fraude em criptomoedas, afirmando:

“Investigaremos os infractores usando a tecnologia mais recente, congelaremos os seus bens sempre que possível e ajudaremos as vítimas.”

O Chefe de Gabinete Jurídico da grande bolsa de criptomoedas elogiou o trabalho do escritório do Procurador, destacando a cooperação da empresa na identificação do suspeito, fornecimento de provas e rastreamento dos fundos roubados.

Dicas para Evitar Fraudes em Criptomoedas

O escritório do Procurador lembrou o público de que:

• Nunca transfira criptomoedas com base em chamadas ou emails não solicitados
• Verifique as comunicações através de canais oficiais de suporte na aplicação
• Use proteções fortes na conta, como autenticação de dois fatores ou chaves de segurança
• Evite agir sob pressão e verifique as informações de forma independente

A Unidade de Moeda Virtual do Procurador investigou o caso com a ajuda de grandes plataformas de criptomoedas, Flashpoint, e várias equipas de aplicação da lei e de forense digital.