ED realiza operações em múltiplas localidades na Índia devido a empresa de investimentos em criptomoedas falsificada

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: ED Raids Multiple Locations in India Over Fake Crypto Investment Firm Link Original: A Direção de Fiscalização (ED) realizou buscas em várias localidades em Chandigarh e Haryana, Índia, devido à sua associação com a Crypto World Trading Company. Criada como uma empresa falsa de investimento em criptomoedas, acredita-se que tenha enganado muitos investidores, principalmente da região de Haryana ao norte. A investigação pelo ED está em andamento, mas os detalhes até agora são preocupantes.

Locais de buscas do ED em Haryana e Chandigarh

Um total de 9 locais foram alvo de buscas pelo ED em Haryana e Chandigarh, sob as disposições da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002. As operações de busca foram realizadas especificamente em Kurukshetra, Ambala, Chandigarh e Karnal, após a revelação da ligação da falsa empresa de investimento em criptomoedas com fraudes a investidores por crores de rúpias.

As autoridades já apreenderam várias evidências digitais e documentos incriminatórios. Os oficiais também bloquearam 18 contas bancárias, que se acredita terem rendimentos no valor de aproximadamente ₹22,38 lakh. Além disso, o ED apreendeu ₹4 lakh em dinheiro e quase ₹3 crore em propriedades imóveis.

Relatórios destacam que o valor foi obtido de vítimas em dinheiro, que posteriormente foram solicitadas a investir em múltiplos de ₹8.000.

Motivos para as buscas do ED

O ED agiu com base no BO registrado pela polícia de Haryana. O BO mencionou Vikas Kalra, Tarun Maneja, Kapil Kumar e Pawan Kumar, juntamente com suas estratégias para atrair investidores a investir na Crypto World Trading Company. Muitos investidores caíram na armadilha e acabaram transferindo dinheiro para suas carteiras de criptomoedas em uma determinada exchange.

O dinheiro recebido foi então transferido para as contas bancárias de seus familiares, além de associados. Os acusados no caso, de acordo com o relatório, utilizaram esses fundos para comprar propriedades imóveis em nome de seus familiares.

Volatilidade no mercado de criptomoedas

As buscas do ED ocorrem em um momento em que o mercado de criptomoedas está passando por volatilidade de média a alta. Tokens principais como BTC e ETH estão tentando recuperar os marcos-chave de $90k e $3k. O mercado global de criptomoedas está abaixo da marca de $3 trilhão, com o Índice de Altcoins e o FGI registrando 20 e 32 pontos em suas avaliações, respectivamente.

O incidente da Crypto World Trading Company destaca a importância de uma pesquisa aprofundada e avaliação de riscos antes de investir em ativos de criptomoedas.