Hoje há uma informação que muitas pessoas podem não ter notado.

A Segunda Câmara de Justiça de Xangai realizou recentemente um seminário dedicado a discutir como unificar os critérios em casos relacionados a criptomoedas.

Envolvendo lavagem de dinheiro, não se trata apenas de olhar para o "resultado", mas também de verificar se você sabia na hora que o dinheiro tinha problemas, não se pode simplesmente culpar o resultado e atribuir responsabilidade de forma generalizada.

Desde que você tome a iniciativa de realizar ações de "encobrimento, ocultação da origem e do percurso dos fundos", a sua conduta já será considerada altamente sensível na avaliação, não sendo necessário esperar que o dinheiro seja lavado para isso.

Simplesmente possuir moedas ou fazer transações normalmente não é considerado uma atividade comercial, mas se você souber que a outra parte está realizando operações ilegais ou disfarçadas de câmbio, e ainda usar criptomoedas para ajudar na transação, a gravidade do caso aumenta e a natureza da conduta muda completamente.

O mercado de criptomoedas não é proibido de participar, mas quem atua como intermediário deve pensar bem sobre qual posição está assumindo.

Algumas ações podem parecer na hora apenas uma ajuda ou uma oportunidade de lucro, mas na avaliação legal, é uma história completamente diferente.

No futuro, também é melhor evitar revelar às pessoas ao seu redor que você investe em criptomoedas, fazer o bem a eles também é fazer o bem a si mesmo.