Crimes relacionados com criptomoedas têm ganhado destaque nos últimos dois anos. Antes considerados uma área de nicho, agora tornaram-se um foco importante na prática jurídica. Especialmente no que diz respeito à definição legal de crimes como crimes de criptomoedas, gestão ilegal de negócios, compra e venda de USDT, as controvérsias judiciais têm aumentado cada vez mais. Muitos envolvidos em transações de criptomoedas enfrentam uma questão central: a arbitragem de transferência de valor entre plataformas (搬砖套利) com U商 é ilegal ou não?

Vamos começar com um caso típico — o caso de Zhao julgado pelo Tribunal do Distrito de Xihu, Hangzhou, Zhejiang, em 2022. Este indivíduo foi considerado culpado de gestão ilegal de negócios por comprar e vender criptomoedas para arbitragem transfronteiriça. Este caso foi também destacado pelo Procurador-Geral do Povo e pela Administração Estatal de Câmbio como um exemplo de combate a crimes relacionados com criptomoedas, tendo um peso significativo.

Pelo relatório do caso, pode-se perceber que a estratégia de Zhao consistia em usar a compra e venda de USDT e outras criptomoedas para realizar arbitragem transfronteiriça. Em termos simples, aproveitando as diferenças de preço entre diferentes exchanges para obter lucro. E qual foi o resultado? Essa operação foi diretamente classificada como crime de gestão ilegal de negócios.

Com base nas informações atualmente disponíveis, surge uma questão: será que qualquer atividade envolvendo arbitragem transfronteiriça de criptomoedas constitui automaticamente um crime de gestão ilegal de negócios? Onde está o limite legal para essa avaliação? Quais controvérsias judiciais ainda precisam ser esclarecidas? Essas são questões que os profissionais do setor devem entender claramente.