Tailândia intensifica as atividades de combate à lavagem de dinheiro, com plataformas de criptomoedas do país já tendo congelado mais de 10.000 contas

MarsBitNews · 2026-03-11T02:31:01+00:00

Operador de ativos digitais da Tailândia congelou mais de 10.000 contas de criptomoedas suspeitas para combater atividades de branqueamento de capitais. Novas medidas exigem que transferências de grandes quantias fiquem bloqueadas por 24 horas, e os utilizadores devem completar verificações adicionais para liberar os fundos.

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2026-03-11 02:31:01

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Notícias do Mars Finance, de acordo com o “Bangkok Post”, os operadores de ativos digitais na Tailândia congelaram mais de 10.000 contas suspeitas de criptomoedas, de acordo com as novas medidas de “faixa de desaceleração”, para combater atividades de lavagem de dinheiro através de “contas de mula de dinheiro”. O presidente da Associação de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia afirmou que as redes criminosas geralmente distribuem fundos ilegais em várias contas bancárias e depois transferem rapidamente para plataformas de criptomoedas, convertendo-os em ativos digitais para transferência internacional. As novas medidas estabelecem um bloqueio de 24 horas para transferências de 50.000 baht ou mais, durante o qual os usuários devem completar uma verificação adicional de KYC (como verificação por vídeo) para liberar os fundos.

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