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Índia prende suspeito principal do esquema de fraude GainBitcoin
Deep Tide TechFlow notícias, 11 de março, segundo a Cointelegraph, a Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia prendeu nesta semana Ayush Varshney, cofundador e CTO da Darwin Labs, no aeroporto de Mumbai enquanto tentava deixar o país.
A Darwin Labs é acusada de fornecer infraestrutura tecnológica central para a plataforma de fraude GainBitcoin, incluindo plataforma para investidores, gateway de pagamento em Bitcoin e sistema de carteiras digitais. O caso envolve cerca de 8.000 investidores, com perdas estimadas em aproximadamente 660,6 bilhões de rúpias (cerca de 7,9 bilhões de dólares), sendo um dos maiores esquemas de fraude em criptomoedas na Índia. O principal suspeito, Amit Bhardwaj, faleceu em liberdade condicional em 2022.
Anteriormente, as autoridades indianas realizaram operações em mais de 60 locais no país, investigando o esquema de fraude com criptomoedas GainBitcoin, envolvendo aproximadamente 75,8 milhões de dólares.