JP Morgan enfrenta ação coletiva por alegada assistência ao esquema Ponzi de criptografia da Goliath Ventures

De acordo com a Mars Finance, segundo fontes do mercado, um grupo de investidores entrou com uma ação coletiva contra o JPMorgan Chase, acusando-o de facilitar um esquema Ponzi de criptomoedas avaliado em 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures. A ação afirma que o JPMorgan Chase é a principal instituição bancária da Goliath e, apesar de transações suspeitas, não tomou medidas para impedir, permitindo que os fundos fossem transferidos através de suas contas e da carteira Coinbase. Os demandantes apontam que a parceria do JPMorgan Chase com a Coinbase tornou o banco complacente com as transações da Goliath, e que, como cliente lucrativo, a Goliath fez com que o banco ignorasse suas operações. Aproximadamente 123 milhões de dólares foram enviados da conta do JPMorgan Chase para a Coinbase, e o CEO da Goliath controla os fundos através de uma conta pessoal na Coinbase, tendo investido apenas 1 milhão de dólares em um pool de liquidez e divulgado taxas de retorno falsas em seu site. Em fevereiro, foi divulgado que o ex-CEO da Goliath Ventures foi preso por supostamente operar um esquema Ponzi de criptomoedas avaliado em cerca de 328 milhões de dólares.