Fundadores da XREX, Huang Yao-wen e Xiao Hui-zong recebem decisão de suspensão de acusação do Ministério Público

A bolsa de criptomoedas XREX (Lian Ke Co., Ltd.) divulgou recentemente uma declaração completa aprovada pela Procuradoria de Taichung, detalhando a decisão de arquivamento provisório em relação aos cofundadores Huang Yao-wen e Xiao Hui-zong. Segundo a avaliação do Ministério Público, ambos estavam envolvidos em operações de cross-chain para clientes existentes, embora tenham tocado na zona cinzenta da legalidade, não tendo intenção de lucro e colaborando ativamente com as investigações, o que resultou na decisão de arquivamento provisório.

Operações de cross-chain e reconhecimento judicial

O incidente ocorreu no início de 2023, quando Huang Yao-wen e Xiao Hui-zong, da XREX, atenderam a um cliente verificado via KYC, auxiliando na transferência de tokens. Especificamente, Huang Yao-wen transferiu USDT do wallet do cliente, de Tron (padrão TRC-20) para Ethereum (padrão ERC-20), enviando para um endereço designado.

Embora essa operação parecesse um serviço rotineiro, meses depois enfrentou questionamentos. O cliente foi investigado por suspeitas de origem ilícita de fundos, envolvendo a XREX e seus fundadores. A Procuradoria de Taichung concluiu que os procedimentos adotados por Huang Yao-wen e Xiao Hui-zong excederam os limites normais, violando regulamentos legais, configurando uma infração.

Decisão baseada em quatro fatores principais

Apesar da constatação de ilegalidade, o Ministério Público não processou diretamente Huang Yao-wen e Xiao Hui-zong. Após ponderar diversos fatores, decidiu pelo arquivamento provisório, com um período de um ano. Os principais fatores considerados foram:

Primeiro, ambos os fundadores não possuem antecedentes criminais. Segundo, não obtiveram benefício material algum das operações relacionadas, agindo apenas a pedido do cliente. Terceiro, a XREX colaborou ativamente com as autoridades, congelando 30 BTC de ativos de Bitcoin do cliente na plataforma. Quarto, Huang Yao-wen e Xiao Hui-zong têm dedicado esforços à prevenção de fraudes em criptomoedas, demonstrando contribuição para a ordem do setor.

Com base nesses fatores, o promotor concordou com o arquivamento provisório, que terá duração de um ano.

Condições do arquivamento provisório e aprofundamento da responsabilidade social

O arquivamento provisório não é uma isenção irrestrita; Huang Yao-wen e Xiao Hui-zong deverão cumprir várias obrigações. Devem pagar doações ao fundo público e produzir vídeos de conscientização sobre prevenção de fraudes em criptomoedas para uso das autoridades, além de oferecer cursos relacionados a criptomoedas para instituições policiais ou de treinamento policial, fortalecendo o apoio às ações de combate à lavagem de dinheiro.

O período de arquivamento provisório terminou no início de 2024, e os fundadores da XREX já concluíram os procedimentos legais pertinentes.

Compromisso futuro da XREX: reforçar a conformidade

A XREX afirmou que, desde sua fundação, tem se dedicado a criar um ambiente de troca de criptomoedas seguro e em conformidade, colaborando ativamente com as políticas governamentais no combate a fraudes. Embora este incidente tenha ocorrido por envolvimento involuntário de clientes em atividades ilegais, a empresa reforça sua vigilância.

A XREX promete continuar colaborando com as autoridades no combate a fraudes, seguindo rigorosamente as normas regulatórias, aprimorando seus mecanismos internos de conformidade e garantindo que a plataforma desempenhe um papel responsável no mercado de criptomoedas. Este episódio serve como um importante alerta para Huang Yao-wen e sua equipe, impulsionando a empresa a avançar na prevenção de fraudes e na segurança de suas operações.