Atualizações da regulamentação e conformidade das criptomoedas

PANews 2 de março de 2024 - De acordo com a monitorização do BlockSec Phalcon, o seu sistema detectou há algumas horas uma transação suspeita contra o contrato Inverse Finance na Ethereum, resultando numa perda de aproximadamente 24 milhões de dólares. O incidente parece envolver manipulação de preço do DOLA, forçando vários utilizadores a liquidar contratos. O BlockSec afirmou ter contactado a equipa do projeto, mas ainda não recebeu resposta. Como ainda não está claro se outros utilizadores foram afetados, não serão divulgados mais detalhes técnicos neste momento, e os utilizadores relevantes são alertados para tomarem medidas imediatas.

A plataforma de comunidade X (antiga Twitter) lançou a funcionalidade de etiqueta 「Paid Partnership」, permitindo que os criadores identifiquem facilmente conteúdos de promoção pagos, aumentando a transparência. Isto é especialmente importante para os KOLs do mundo das criptomoedas, pois conteúdos não divulgados podem levar ao bloqueio da conta, reforçando a credibilidade da plataforma e a confiança dos utilizadores. Esta iniciativa obriga os criadores a prestarem mais atenção ao cumprimento das normas, mudando o modo de colaboração em marketing.

GoPlus comunidade chinesa publica aviso, OpenClaw Gateway apresenta uma vulnerabilidade de alto risco, recomenda-se aos utilizadores atualizarem para a versão 2026.2.25 ou superior, e auditarem credenciais e permissões desnecessárias. A cadeia de ataque explora fraquezas na camada Gateway através de sites maliciosos, podendo eventualmente alcançar controlo a nível de administrador.

Kalshi anunciou o lançamento da «Cláusula de Isenção de Morte» para lidar com o mercado de Hamini, reembolsando todas as taxas e liquidando ao preço de última negociação antes da morte, o que gerou alguma reação negativa de usuários que consideram injusta a limitação de lucros. E a Polymarket enfrenta acusações de negociação com informação privilegiada, com 6 traders lucrando cerca de 1 milhão de dólares antes do ataque aéreo ao Irã, e o mercado está sob ampla atenção.

Polymarket apresentou apostas anormais antes dos bombardeamentos EUA-Iraque, com 6 novas carteiras totalizando um lucro de 120 milhões de dólares, levantando suspeitas de negociação com informação privilegiada e aumento da pressão regulatória global. Membros da Câmara dos Representantes dos EUA propuseram legislação para proibir funcionários de participarem de mercados de previsão, e vários países consideram-no uma forma de jogo ilegal. A precisão dos mercados de previsão e as questões éticas potenciais tornaram-se o foco de debates atuais.

A plataforma de redes sociais X anunciou que permitirá promoções de criptomoedas com a etiqueta de 「parceria paga」, mas continuará a ser altamente regulamentada na UE, Reino Unido e Austrália. Os influenciadores devem ser responsáveis por garantir a conformidade e assegurar que os usuários em regiões restritas não possam ver esse tipo de conteúdo. Esta alteração na política oferece uma nova via de monetização para o ecossistema de KOLs de criptomoedas, acompanhada de uma nova estratégia para serviços financeiros.

Durante o período de encerramento dos mercados financeiros globais, mais de 529 milhões de dólares foram investidos no mercado de previsão, com investidores apostando numa ofensiva aérea dos EUA e de Israel contra o Irão. Seis novas contas fizeram apostas precisas antes do ataque e lucraram 1,2 milhões de dólares, levando a acusações de negociação com informação privilegiada. Os deputados americanos condenaram tais ações e planeiam legislar para as proibir. A CFTC também emitiu um aviso, destacando que este tipo de transação pode ser ilegal.

O regulador financeiro italiano, CONSOB, decidiu que a venda de tokens $SOLX da Solaxy violou as regulamentações MiCA da UE ao não divulgar um whitepaper. Ordenaram a suspensão imediata da venda e concederam à Solaxy 60 dias para recorrer.

Após os bombardeamentos de Israel aos Irã, a plataforma de previsão de mercado Polymarket registou um volume de negócios recorde, atingindo 478 milhões de dólares num único dia, sendo 220 milhões de dólares no mercado político. O Bubblemaps descobriu pelo menos seis endereços que lucraram cerca de 1,2 milhões de dólares, levantando suspeitas de negociação com informação privilegiada. Ao mesmo tempo, o concorrente Kalshi foi criticado por envolver contratos relacionados com Khamenei, embora o seu CEO afirme que os contratos cumprem os termos da CFTC, enfrentando assim desafios éticos.

Os analistas do JPMorgan prevêem que a Lei CLARITY dos EUA será aprovada até meados do ano, tornando-se um catalisador positivo para o mercado. A lei proporcionará clareza regulatória ao mercado de criptomoedas, promoverá inovação e participação institucional, e abordará controvérsias como rendimentos de stablecoins e conflitos de interesse, podendo gerar oito impactos positivos.

Devido ao encerramento dos mercados financeiros globais, os investidores têm entrado no mercado de previsões e nas exchanges descentralizadas, tentando apostar sobre o impacto do ataque dos EUA a Irã. Posteriormente, gerou-se uma tempestade de opiniões, com acusações de insiders a utilizarem informações privilegiadas para obter lucros. O CEO da Kalshi respondeu que irá devolver as taxas, mas ainda assim não conseguiu acalmar a insatisfação dos utilizadores.

Recentemente, o conflito entre os Estados Unidos e o Irão intensificou-se, prevendo-se um aumento significativo no volume de negociações no mercado de previsão Polymarket, com algumas contas recém-criadas conseguindo apostar com sucesso antes dos bombardeamentos, obtendo lucros de milhões, o que levantou suspeitas de negociação com informação privilegiada. O incidente destaca a zona cinzenta na regulamentação dos mercados de previsão, a questão da assimetria de informação que precisa ser resolvida urgentemente, e apresenta novos desafios para o mercado financeiro.

A autoridade fiscal sul-coreana divulgou inesperadamente a frase de recuperação de 12 palavras de uma carteira de criptomoedas, levando ao roubo de cerca de 4,8 milhões de dólares em ativos digitais em poucas horas. Este incidente desencadeou alertas de segurança cibernética e revelou negligências do governo na gestão de ativos criptográficos. A polícia já iniciou uma investigação, sendo este o terceiro incidente relacionado em quase três meses, destacando os riscos operacionais do governo.

Ex-CEO da Mt. Gox, Mark Karpeles, propôs uma bifurcação dura do Bitcoin para recuperar 80.000 BTC roubados da bolsa há mais de uma década. A bifurcação dura moveria o BTC, avaliado em $5 bilhões e atualmente detido por uma única carteira, para um novo endereço sem a necessidade da chave privada original.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos publicou a 19 de fevereiro orientações sobre stablecoins de pagamento, permitindo que os corretores negociantes tratem as stablecoins com um desconto de 2% ao calcular o capital líquido, conferindo-lhes uma posição legal no cálculo de capital. Este ajuste ajuda a integrar as stablecoins no sistema financeiro tradicional e a promover a negociação e os serviços de ativos digitais. A declaração de Peirce e o projeto de lei 《GENIUS》 podem mudar o panorama do mercado, embora ainda existam tensões entre o federal e os estaduais, esta medida pavimenta o caminho para a regulamentação integrada das stablecoins.

A Receita Federal da Coreia do Sul transferiu rapidamente cerca de 4,8 milhões de dólares em ativos criptográficos devido à divulgação inadvertida da frase de recuperação no comunicado de imprensa. Este incidente é o terceiro roubo de criptomoedas nos últimos três meses na Coreia do Sul. Especialistas criticam que isso reflete uma falta de compreensão por parte das autoridades sobre a segurança dos ativos criptográficos e enfatizam que as frases de recuperação devem ser protegidas rigorosamente para evitar roubos de ativos.

A plataforma X atualizou em 1 de março a «Política de Parcerias Pagas», incluindo as criptomoedas na lista de proibições de promoção, o que não é uma novidade. As alterações na política incluem ajustes nos requisitos de divulgação e nos canais de denúncia, bem como a adição de cláusulas de exceção.