Uma nova pesquisa on-chain divulgada pela AMLBot mostra que, entre 2023 e 2025, a Tether congelou mais de 3,29 bilhões de USDT nas blockchains Ethereum e Tron, além de colocar 7.268 endereços na lista negra. Este número supera em muito o da Circle, já que o USDC apenas bloqueou cerca de 109 milhões de dólares, relacionados a 372 endereços no mesmo período, indicando que duas filosofias de execução muito diferentes estão moldando o mercado de stablecoins.
De acordo com os dados compartilhados junto ao painel atualizado do Dune, a escala de congelamento de USDT é cerca de 30 vezes maior que a do USDC, tanto em valor quanto em número de carteiras. Notavelmente, apenas na rede Tron, 1,75 bilhões de USDT estão bloqueados, refletindo o papel central do Tron em transações P2P, pagamentos transfronteiriços e no mercado asiático.
A Tether busca um modelo de cooperação proativa com as autoridades, atualmente trabalhando com mais de 275 órgãos de aplicação da lei em 59 jurisdições. A empresa pode restringir carteiras não apenas após ordens judiciais, mas também com base em notificações relacionadas a hacks ou investigações em andamento. Em julho de 2024, o valor total de USDT congelado ultrapassou 130 milhões de dólares, incluindo 29,6 milhões de dólares na Tron relacionados ao Huione Group do Camboja, que está sob sanções.
Uma grande diferença do USDT é o mecanismo de queima e reemissão. Após a conclusão da investigação, o token bloqueado pode ser destruído e substituído por um token “limpo” para reembolsar as vítimas ou as autoridades. A AMLBot registrou uma atividade significativa de queima de USDT no final de 2025, com um valor superior a 25 milhões de dólares em apenas um mês. No entanto, essa abordagem também gera controvérsia. Em abril de 2025, uma empresa do Texas processou a Tether após 44,7 milhões de dólares serem congelados a pedido da polícia búlgara, alegando que o processo legal internacional não foi totalmente seguido.
Por outro lado, a Circle adota uma abordagem mais cautelosa. O congelamento do USDC geralmente ocorre apenas quando há uma base legal clara, como uma ordem judicial ou uma lista de sanções, com menos casos e geralmente em lotes. Quando um endereço é bloqueado, o valor fica retido até uma nova decisão legal, e não há mecanismo de queima ou reemissão.
O relatório foi divulgado em um momento em que a Circle está expandindo fortemente para mercados altamente regulados, recentemente colaborando com a Bybit para tornar o USDC a stablecoin padrão na plataforma. Por outro lado, os recentes golpes destacam o valor de intervenções rápidas, fazendo com que a abordagem “duro na queda” da Tether seja vista por alguns usuários como uma medida de proteção efetiva, embora ainda existam preocupações sobre o grau de centralização.
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