Funcionário de alto escalão da energia na Tailândia envolvido em mineração ilegal de Bitcoin, milhares de equipamentos apreendidos

27 de janeiro de 2024, notícias, altos funcionários de energia na Tailândia envolvidos em escândalo de mineração ilegal de criptomoedas, gerando grande atenção das autoridades reguladoras locais. A Agência de Investigação Especial da Tailândia (DSI) revelou que quatro altos funcionários da Agência Provincial de Energia (PEA) estão suspeitos de abuso de poder e de operar uma quadrilha de mineração ilegal de Bitcoin. A polícia apreendeu milhares de equipamentos de mineração e depósitos em dinheiro avaliados em aproximadamente 61,29 milhões de dólares.

Segundo o Bangkok Post, a DSI realizou buscas em três residências, onde foram encontrados equipamentos de mineração, dinheiro, laptops, celulares e livros de banco. O major-general da polícia tailandesa Ruttapong Nuwarat afirmou que a operação faz parte da “Operação Cobra Cabeça”, iniciada em dezembro de 2025, com o objetivo de combater redes criminosas envolvidas em lavagem de dinheiro e ativos ilegais. Em 19 de janeiro, os agentes da DSI apreenderam 3642 dispositivos de mineração de criptomoedas e encontraram evidências relacionadas a financistas e funcionários do governo.

Os funcionários acusados incluem um vice-governador provincial, um gerente regional adjunto, um técnico e um funcionário do setor de serviços prestes a se aposentar. A investigação revelou que esses funcionários usaram seus cargos para providenciar armazenamento, fornecimento de energia elétrica e conexão de transformadores para os centros de mineração, recebendo mensalmente comissões de até 400.000 bahts. O chefe do Departamento de Crimes Tecnológicos e Cibernéticos da DSI, Sargento Khemachart Prakaihongmanee, afirmou que todos os infratores serão processados de acordo com a lei e que o caso será encaminhado ao Conselho Nacional de Combate à Corrupção para acelerar o julgamento.

Nos últimos anos, a Tailândia tem reforçado continuamente a fiscalização sobre criptomoedas, combatendo o que chamam de “fundos cinza” e prevenindo o fluxo de recursos para redes ilegais. Em janeiro de 2025, a PEA descobriu uma operação de mineração de Bitcoin com furto de energia na província de Chonburi, onde 996 dispositivos foram apreendidos. Especialistas apontam que o problema da mineração ilegal de Bitcoin não é exclusivo da Tailândia, sendo um desafio global. Por exemplo, a Rússia perdeu milhões de dólares em eletricidade e impostos no ano passado devido a atividades de mineração não registradas, e o Ministério da Justiça propôs penas de até cinco anos de prisão e multas elevadas para tais infrações.

De modo geral, o incidente envolvendo funcionários da Agência de Energia na Tailândia destaca a determinação do governo em combater atividades ilegais relacionadas a criptomoedas e serve como um alerta para o mercado sobre riscos de conformidade. Com o aumento da regulamentação global, operações de mineração legítimas e transparentes serão essenciais para o desenvolvimento sustentável do ecossistema de criptomoedas.