Trump sanciona exchanges de criptomoedas! EUA bloqueiam plataforma britânica de lavagem de dinheiro de 94 bilhões de dólares

A administração Trump impôs sanções às exchanges de criptomoedas registadas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, através da OFAC, na sexta-feira, citando a facilitação do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irão. Esta é a primeira vez que os Estados Unidos colocam uma bolsa de ativos digitais na lista negra. Desde 2022, a Zedcex processou mais de 940 mil milhões de dólares em transações, principalmente na plataforma Tron usando USDT da Tether.

A administração Trump sancionou entidades de exchanges de criptomoedas pela primeira vez

As sanções de sexta-feira representam um ponto de viragem importante na política de criptomoedas de Trump. O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que as exchanges de criptomoedas Zedcex e Zedxion geriram fundos para o IRGC, que tanto os EUA como a União Europeia classificam como organização terrorista. A agência também sancionou o financista iraniano Babak Morteza Zanjani, acusando-o de financiar projetos ligados ao IRGC após a sua libertação da prisão.

Embora o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros já tivesse sancionado anteriormente endereços específicos de carteiras de criptomoedas e fornecedores de tecnologia ligados à evasão de sanções, esta é a primeira vez que uma entidade de exchange inteira é colocada na lista negra ao abrigo de regulamentos de sanções financeiras contra o Irão. Este “primeiro” é extremamente significativo, pois demonstra que a administração Trump está a escalar a regulação das criptomoedas, passando de ações pontuais contra endereços e fornecedores de tecnologia para um bloqueio sistemático de plataformas inteiras.

Desde o seu registo em agosto de 2022, a Zedcex já processou mais de 940 mil milhões de dólares em transações, com ambas as exchanges a lidarem com quantidades substanciais de fundos de contrapartes relacionadas com o IRGC, revelou o Departamento do Tesouro. Este valor de 940 mil milhões de dólares é impressionante, equivalente ao PIB anual de muitos países de média dimensão, indicando o papel central destas plataformas na rede de evasão de sanções do Irão.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bissent, afirmou num comunicado: “O Departamento do Tesouro continuará a combater as redes iranianas e as elites corruptas que se enriquecem às custas do povo iraniano. Isto inclui as tentativas do regime de usar ativos digitais para contornar sanções e financiar atividades cibercriminosas.” Esta declaração evidencia que o foco da regulação das exchanges de criptomoedas por parte de Trump não é apenas o cumprimento, mas também a segurança nacional e o contraterrorismo.

A rede de branqueamento de capitais de Zanjani e o seu panorama de criptomoedas

Estas operações estão relacionadas com Zanjani, a quem o Departamento do Tesouro dos EUA chama de “investidor criminoso iraniano que desviou dezenas de milhares de milhões de dólares em receitas petrolíferas iranianas.” Zanjani é uma figura notória no setor financeiro iraniano, tendo sido condenado e sentenciado à morte por desviar bilhões de dólares da companhia petrolífera estatal iraniana. Segundo o Departamento do Tesouro, Zanjani foi libertado após a sua sentença de morte ter sido comutada em 2024, com o objetivo de lavar dinheiro para o regime iraniano.

O caso de Zanjani revela como as elites iranianas usam as criptomoedas para reconstruir canais de fundos que o sistema financeiro tradicional cortou. No sistema bancário convencional, figuras com antecedentes criminais como Zanjani dificilmente poderiam mover fundos em grande escala, mas a anonimidade e a conveniência transfronteiriça das exchanges de criptomoedas oferecem-lhes um novo espaço de operação. Este é o principal desafio que a política de Trump para as criptomoedas precisa de enfrentar.

A empresa de análise blockchain TRM Labs relatou no início deste mês que as duas exchanges processaram cerca de 1 milhão de dólares em fundos relacionados com o IRGC desde 2023, representando 56% do volume total de transações. Esta percentagem é extremamente elevada, indicando que mais de metade do negócio destas plataformas provém de transações com entidades classificadas como terroristas pelos EUA e UE. A maior parte desses fundos é negociada na plataforma Tron usando USDT da Tether.

Características operacionais da rede de Zanjani

USDT como principal ferramenta: Aproveitando a liquidez e a aceitação generalizada da stablecoin Tether para transferências de fundos em grande escala.

Tron como principal canal: A escolha pela plataforma Tron deve-se às suas taxas de transação muito baixas e velocidade elevada, ideais para transferências frequentes e de grandes quantidades.

Registo no Reino Unido como cobertura: O registo no Reino Unido confere uma aparência de legalidade, embora as operações reais estejam concentradas na rede financeira iraniana.

A combinação de USDT e Tron na rede de evasão às sanções do Irão tem levantado questões sobre as responsabilidades de conformidade do emissor de stablecoins Tether e do projeto de blockchain Tron. Embora estas plataformas não estejam sancionadas, o uso da sua infraestrutura tecnológica para financiar organizações terroristas pode levar os reguladores a exigir mais monitorização e reporte. Isto pode incluir a implementação de funcionalidades de lista negra ao nível do protocolo ou a partilha de dados de transações com as autoridades.

Atividades de criptomoedas no Irão sob crescente escrutínio

Estas sanções surgem num contexto de maior atenção às atividades de criptomoedas no Irão. A empresa de análise de blockchain Elliptic revelou no início deste mês que o Banco Central do Irão comprou pelo menos 507 milhões de dólares em USDT, aparentemente para sustentar a queda do rial iraniano. Esta descoberta mostra como o governo iraniano está a usar criptomoedas a nível nacional para contrabalançar a pressão económica provocada pelas sanções americanas.

O rial iraniano desvalorizou-se significativamente nos últimos anos devido às sanções e aos problemas económicos internos, levando à inflação elevada e à perda de poder de compra dos cidadãos. A estratégia do Banco Central de comprar USDT visa criar uma reserva de valor relativamente estável através das stablecoins, contornando as sanções ao sistema bancário tradicional. Contudo, este uso estatal de criptomoedas também torna o Irão mais vulnerável a sanções dirigidas à infraestrutura cripto.

Esta ação da política de criptomoedas de Trump não é um incidente isolado, mas parte de uma estratégia mais ampla de sanções ao Irão. O anúncio de sexta-feira também incluiu altos funcionários iranianos, como o ministro do Interior, Eskandar Momeni Kalaghariha, responsável pelas forças de segurança e envolvido na repressão aos manifestantes. Isto demonstra que a administração Trump está a ligar as sanções às criptomoedas às questões de direitos humanos, tentando influenciar o comportamento do regime iraniano por múltiplas vias.

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou ter imposto sanções a mais de 875 indivíduos, navios e aviões ligados à rede de evasão de sanções do Irão, com efeitos a partir de 2025. Os cidadãos norte-americanos não podem fazer negócios com qualquer pessoa ou entidade sancionada. Esta vasta rede de sanções mostra que a estratégia de Trump é de “máxima pressão”, tentando cortar todas as fontes de financiamento do regime iraniano.

Devido às dificuldades de reportar notícias no Irão, o número de mortos nos protestos é difícil de quantificar com precisão, mas algumas fontes estimam que dezenas de milhares de manifestantes tenham sido mortos pelo governo nas últimas semanas. A administração Trump relaciona as sanções à repressão violenta do governo iraniano contra os protestantes, procurando assumir uma posição moral superior na opinião pública internacional, enquanto exerce pressão económica e política sobre o regime.

Aviso às exchanges globais de criptomoedas

Esta sanção serve de aviso importante às exchanges globais. A inclusão de uma entidade de exchange inteira na lista negra pela primeira vez indica que o governo dos EUA está a reforçar os requisitos de conformidade. Para as plataformas que operam internacionalmente, a defesa de “não saber” ou “neutralidade tecnológica” pode deixar de ser suficiente. O relatório da TRM Labs mostra que 56% do volume de negociações provém de entidades relacionadas com o IRGC, uma percentagem quase impossível de ocorrer sem conhecimento ou consentimento das exchanges.

A política de Trump pode levar as exchanges a reforçar as medidas KYC (Conheça o Seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro). Para as plataformas que desejam entrar no mercado dos EUA ou colaborar com entidades americanas, será necessário implementar sistemas de monitorização mais rigorosos para identificar e bloquear transações relacionadas com entidades sancionadas. Isto pode aumentar os custos operacionais, mas é uma condição para aceder ao sistema financeiro convencional.

Além disso, os emissores de stablecoins e projetos de blockchain podem enfrentar maior escrutínio regulatório. Embora Tether e Tron não estejam sancionados, o uso generalizado das suas infraestruturas para contornar sanções pode levar os reguladores a exigir medidas mais ativas de prevenção de abusos, incluindo funcionalidades de lista negra ao nível do protocolo ou partilha de dados de transações com as autoridades.

Fim da tradução completa.