25 de fevereiro de 2024 - Os procuradores federais dos EUA anunciaram a apreensão bem-sucedida de mais de 61 milhões de dólares em USDT, fundos relacionados a um esquema de fraude de investimento em criptomoedas conhecido como “pig butchering” (massacre de porcos). Segundo um comunicado do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte, as autoridades rastrearam fluxos de fundos na blockchain para identificar várias carteiras de criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro, cujos ativos provinham de vítimas de fraudes amorosas em criptomoedas.
A investigação, liderada pelo Homeland Security Investigations, identificou carteiras com saldos elevados ao longo do percurso das transferências das vítimas e iniciou procedimentos de apreensão e confisco de acordo com a lei. O procurador Ellis Boyle afirmou que a operação demonstra o fortalecimento do combate às cadeias de financiamento de fraudes em criptomoedas, especialmente contra transferências transfronteiriças e técnicas de lavagem de dinheiro envolvendo múltiplos endereços.
Documentos judiciais revelam que os grupos de fraude geralmente estabelecem confiança por meio de relacionamentos falsos, posteriormente recomendando às vítimas supostos investimentos em criptomoedas de alto retorno, levando-as a plataformas de negociação falsas. Essas plataformas exibem dados de lucros fictícios e, ao tentar retirar fundos, os usuários enfrentam bloqueios ou são solicitados a pagar taxas adicionais ou “impostos”, aumentando a exploração financeira.
Após os fundos entrarem nas carteiras controladas pelos fraudadores, os ativos são transferidos por múltiplos endereços para esconder a origem, dificultando o rastreamento pelas autoridades. Neste caso, as forças de segurança usaram análises na blockchain para reconstruir o percurso dos fundos e identificar várias contas-chave que atendem aos critérios de confisco de ativos. Este episódio também destaca os riscos potenciais das stablecoins em fraudes, lavagem de dinheiro na blockchain e transferências transfronteiriças, além de refletir o esforço regulatório para rastrear fundos de USDT fraudulentos, congelar ativos criptográficos e combater esquemas ilegais de investimento em criptomoedas.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Filho de um contratado do governo dos EUA detido pelo FBI por suspeita de roubar 46 milhões de dólares em criptomoedas
Bot de notícias do Gate News, de acordo com mensagens na plataforma X, o filho de um contratante do governo dos EUA, John Daghita, foi preso pelo FBI por suspeita de roubar 46 milhões de dólares em criptomoedas do Serviço de Alguacil dos EUA (US Marshals Service).
GateNews3h atrás
Como os comerciantes OTC podem passo a passo cair na armadilha do "crime de operação ilegal"
作者：邵诗巍律师
Comprar e vender criptomoedas para lucrar com a diferença de preço, mas ser processado por receber fundos de câmbio — Este artigo é baseado num caso real de um comerciante OTC acusado de operar ilegalmente e de ocultar lucros ilícitos através de negociações de USDT fora do mercado regulamentado.
Neste caso, a parte envolvida há muito tempo realiza operações de compra e venda de USDT para obter lucros com a diferença de preço. Durante uma transação normal, infelizmente recebeu fundos em RMB transferidos por uma casa de câmbio clandestina de nível superior, ilegalmente efetuada para terceiros. Após análise de big data, essa quantia foi identificada como fundos de câmbio.
A questão que surge é: ao lucrar apenas com a diferença de preço de criptomoedas, será que, por receber fundos de câmbio, a pessoa deve ser responsabilizada criminalmente por operações ilegais de câmbio com a parte superior?
Mais importante ainda, há opiniões divergentes dentro da própria unidade de investigação sobre se o caso deve ser enquadrado como crime de operação ilegal ou de ocultação de lucros ilícitos.
O advogado Shao acredita que esses casos não podem ser classificados de forma simplista, sendo necessário determinar a posição do indivíduo envolvido de forma diferenciada.
PANews4h atrás
XRP Pode Enfrentar Classificação como Valores Mobiliários Sob Novo Quadro Regulatório de Criptomoedas nos EUA, Diz Hoskinson da Cardano
Charles Hoskinson argumenta que, sob a versão revista da Lei CLARITY, tokens como o XRP qualificariam-se como valores mobiliários, desencadeando a sua disputa com a comunidade XRP.
Ele voltou a desafiar o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, alertando que não ter leis é melhor do que ter uma má lei.
Fundador da Cardano Charles Hoskin
CryptoNewsFlash4h atrás
Banco em colapso, conflitos armados: Irão, com 7,8 mil milhões de dólares em criptomoedas, volta a ser o centro das atenções na «economia de sombra»
À medida que as ações da coligação dos EUA e de Israel contra o Irã aumentam, a "economia sombra" do Irã volta a ser alvo de atenção. O país utiliza eletricidade barata para mineração de Bitcoin, a fim de estabilizar a sua moeda e contornar sanções. A capacidade de mineração representa entre 2% e 5% do total global, e até 2025, espera-se que gere um ecossistema avaliado em 7,8 mil milhões de dólares. A stablecoin USDT também é utilizada para estabilizar a taxa de câmbio do rial, que já depreciou mais de 96%. Além disso, durante os protestos, a população acelerou a transição para o Bitcoin para proteger os seus ativos.
区块客4h atrás
TRM Labs Relata $35B Perda para Golpes de Criptomoedas em Todo o Mundo em 2025
A TRM Labs relata um aumento do fraude global em criptomoedas, atingindo $35 mil milhões em 2025, provavelmente subestimando as perdas reais. Um treino aprimorado e ferramentas de blockchain são essenciais para que as forças de segurança combatam eficazmente esquemas de fraude sofisticados.
TheNewsCrypto4h atrás
FATF: Transferências ponto a ponto de stablecoins representam o principal risco de branqueamento de capitais, recomendando que os emissores introduzam mecanismos de congelamento e listas negras
O último relatório do FATF indica que as transferências P2P de stablecoins tornaram-se uma das principais fontes de risco de branqueamento de capitais no setor de criptomoedas, especialmente em transações com carteiras não custodiais, que são difíceis de regulamentar. Aproximadamente 84% das transações ilegais de criptomoedas envolvem stablecoins, e o FATF recomenda fortalecer a supervisão dos emissores de stablecoins e promover medidas de combate à lavagem de dinheiro.
GateNews6h atrás
