Centro de Combate a Fraudes DC: Ações contra Criptomoedas, Congelamentos atingem $580M

Congelamentos e apreensões de criptomoedas pelo Strike Force do Centro de Fraudes de redes criminosas do Sudeste Asiático ultrapassaram os 580 milhões de dólares, de acordo com o Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia. Numa declaração na quinta-feira, Jeanine Pirro afirmou que a força tinha feito “progressos significativos” em congelar, apreender e confiscar criptomoedas de redes de fraude que operam em países como Birmânia, Camboja e Laos.

Em apenas três meses, o nosso Strike Force do Centro de Fraudes fez progressos significativos, congelando, apreendendo e confiscando criptomoedas destes criminosos.

Aos nossos vítimas americanas: estamos aqui por vocês, preocupamo-nos convosco, e continuaremos a lutar com todas as forças para recuperar os seus… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc

— Procuradora dos EUA Pirro (@USAttyPirro) 26 de fevereiro de 2026

Pirro afirmou que as apreensões de criptomoedas são “uma parte importante do trabalho do Strike Force do Centro de Fraudes”, acrescentando que, “Através do processo legal, o meu Escritório buscará confiscar esses fundos e devolvê-los às vítimas na medida do possível.” O Strike Force do Centro de Fraudes Fundado em novembro de 2025, o Strike Force do Centro de Fraudes coordena ações entre o DOJ, FBI, Serviço Secreto, Tesouro dos EUA e outras agências governamentais, visando redes criminosas transnacionais que arrecadaram bilhões de dólares através de golpes chamados “pig butchering” (abate de porcos). Estes golpes envolvem o uso de engenharia social para incentivar as vítimas a comprar criptomoedas, antes que os golpistas desviem e tomem controlo dos fundos através de domínios e aplicações de investimento falsos. O Sudeste Asiático tornou-se um centro de operações de fraudes, muitas vezes dependente de trabalho forçado, que a Interpol elevou no ano passado a uma ameaça global. Em setembro de 2025, o Escritório de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou 19 entidades na Birmânia e no Camboja, desmantelando operações de fraude que custaram às vítimas mais de 10 mil milhões de dólares em 2024. No mês passado, a Amnistia Internacional alertou que fugas em massa de trabalhadores de compósitos de fraudes no Camboja criaram uma “crise humanitária”, com vítimas traficadas a fugir de abusos incluindo violação e tortura. Deddy Lavid, CEO da plataforma de análise de blockchain Cyvers, disse ao Decrypt que, embora as apreensões de 580 milhões de dólares anunciadas na quinta-feira sejam “certamente operacionais”, no contexto mais amplo do fraude global em criptomoedas, representam “apenas uma fração da atividade total que estamos a observar.”

Lavid acrescentou que a empresa identificou cerca de 27.000 grupos criminosos ativos em todo o mundo, com uma exposição a fraudes de aproximadamente 27,5 mil milhões de dólares e fluxos ilícitos de valor detectados. A ligação com a China Na declaração de quinta-feira, Pirro associou redes de fraude do Sudeste Asiático ao “crime organizado chinês”, operando através de organizações criminosas transnacionais. Segundo Lavid, a situação é mais complexa; enquanto uma “parte significativa” da infraestrutura de fraudes do Sudeste Asiático mostra “ligações operacionais, linguísticas, financeiras ou de roteamento” com TCOs chineses, as redes envolvidas estão “cada vez mais descentralizadas e híbridas.”  Estas redes híbridas, acrescentou, frequentemente envolvem operadores locais, facilitadores regionais e centros de lavagem de dinheiro transfronteiriços, com “camadas centrais de orquestração” construídas sobre infraestruturas e padrões de roteamento financeiro chineses, ligados a centros de execução regionais em locais como Camboja, Mianmar e Laos, e “camadas distribuídas de lavagem de dinheiro e retirada de fundos em múltiplas jurisdições.” O resultado, afirmou, é que os TCOs chineses “parecem desempenhar um papel central na coordenação” de um ecossistema criminoso cada vez mais “multinacional e operacionalmente fragmentado.”