PANews 27 de fevereiro de notícias, de acordo com a Decrypt, o escritório do procurador federal do Distrito de Columbia, nos EUA, anunciou que a equipe especial de combate a fraudes congelou e apreendeu mais de 580 milhões de dólares em criptomoedas provenientes de redes criminosas do Sudeste Asiático. A procuradora Jeanine Pirro afirmou que a equipe obteve “avanços significativos” na congelamento, apreensão e confisco de ativos criptográficos de redes de fraude de países como Mianmar, Camboja e Laos, e que irá devolver esses fundos aos vítimas sempre que possível por meio de processos legais.
A equipe especial de combate a fraudes foi criada em novembro de 2025, coordenada por várias agências governamentais, incluindo o Departamento de Justiça, o FBI, o Serviço de Segurança Interna e o Departamento do Tesouro, com o objetivo de combater redes criminosas transnacionais que lucram com fraudes do tipo “pig butchering”. Essas fraudes utilizam engenharia social para induzir vítimas a comprar criptomoedas, transferindo fundos por meio de domínios e aplicativos de investimento falsos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Elizabeth Warren critica a SEC por o caso Justin Sun, tendo que lidar com a “corrupção cripto” de Trump
A senadora Elizabeth Warren criticou a SEC por ter abandonado o seu processo contra o fundador do TRON, Justin Sun, questionando a independência da agência em meio à legislação em curso sobre criptomoedas. Ela relacionou os investimentos de Sun a Trump e destacou a necessidade de legislação que aborde a "corrupção cripto".
TapChiBitcoin8m atrás
O CFO Cumpre Pena de Prisão Após Perder $35 Milhões de Dinheiro da Empresa em Atividades Paralelas de Criptomoedas
Nevin Shetty, um homem de Washington, foi condenado a dois anos de prisão por desviar $35 milhões da sua empresa para uma plataforma DeFi, levando a perdas significativas na empresa e despedimentos. Após o colapso dos investimentos, ele confessou e foi posteriormente despedido.
Decrypt5h atrás
$10M Encerramento do Processo da SEC contra Justin Sun
A SEC chegou a um acordo de $10 milhões de dólares com Justin Sun, resolvendo alegações de fraude de valores mobiliários relacionadas aos tokens TRX e BTT. O acordo dispensa reivindicações pessoais contra Sun e destaca os esforços regulatórios contínuos da SEC na indústria de criptomoedas.
TodayqNews8h atrás
Curve Finance acusa uma plataforma de troca descentralizada de usar o seu código sem autorização
Curve Finance recentemente afirmou que uma plataforma de troca descentralizada não autorizada utilizou o seu código, violando o acordo de código aberto, e destacou que tal ação é ilegal e pouco inteligente. A Curve Finance propõe que o uso legítimo de sua funcionalidade Stableswap seja feito através de licença ou cooperação, a fim de garantir a segurança dos fundos dos utilizadores.
GateNews8h atrás
Uma CEX respondeu à consulta do senador dos EUA sobre lavagem de dinheiro, afirmando que as reportagens da mídia são imprecisas.
Recentemente, uma CEX respondeu à carta de questionamento de um senador dos Estados Unidos sobre combate à lavagem de dinheiro, afirmando que as acusações são infundadas. A plataforma destacou que estabeleceu controles rigorosos de conformidade e sanções, proibindo usuários do Irã. Além disso, iniciou uma investigação interna, desativou entidades relacionadas e, nos últimos três anos, ajudou as autoridades a recuperar mais de 7,52 bilhões de dólares. No futuro, continuará a fortalecer o sistema de conformidade.
GateNews9h atrás
Irão e Coreia do Norte estão a usar! As stablecoins tornaram-se a principal ativo virtual para transações ilegais, com um montante envolvido de 51 mil milhões de dólares.
De acordo com o mais recente relatório do FATF, as stablecoins tornaram-se a principal ferramenta de financiamento para atividades ilícitas, sendo amplamente utilizadas em países como a Coreia do Norte e o Irã. O relatório aponta que, até 2025, as stablecoins representarão 84% do volume de transações ilícitas de ativos virtuais, e apela a uma maior supervisão dos emissores de stablecoins para prevenir lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. O valor do mercado global de stablecoins já ultrapassou 3000 mil milhões de dólares, e as autoridades reguladoras devem agir rapidamente para preencher as lacunas na regulamentação.
区块客10h atrás
