Centro de Combate a Fraudes DC: Ações contra Criptomoedas, Congelamentos atingem $580M

Congelamentos e apreensões de criptomoedas pelo Grupo de Força de Ação contra Golpes do Centro de Fraudes do Sudeste Asiático ultrapassaram os 580 milhões de dólares, de acordo com o Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia. Em um anúncio na quinta-feira, Jeanine Pirro afirmou que a força havia feito “progressos significativos” ao congelar, apreender e confiscar criptomoedas de redes de golpes que operam em países como Birmânia, Camboja e Laos.

Em apenas três meses, nosso Grupo de Força de Ação contra Golpes fez progressos significativos, congelando, apreendendo e confiscando criptomoedas desses criminosos.

Para nossas vítimas americanas: estamos aqui por vocês, nos importamos com vocês, e continuaremos lutando com todas as forças para recuperar seus… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc

— Procuradora dos EUA Pirro (@USAttyPirro) 26 de fevereiro de 2026

Pirro afirmou que as apreensões de criptomoedas são “uma parte importante do trabalho do Grupo de Força de Ação contra Golpes”, acrescentando que, “Por meio do processo legal, meu escritório buscará confiscar esses fundos e devolvê-los às vítimas na medida do possível.” O Grupo de Força de Ação contra Golpes Fundado em novembro de 2025, o Grupo de Força de Ação contra Golpes coordena ações entre o DOJ, FBI, Serviço Secreto, Tesouro dos EUA e outras agências governamentais, visando redes criminosas transnacionais que faturaram bilhões de dólares com os chamados golpes de “porcaria de porco” (“pig butchering”). Esses golpes envolvem o uso de engenharia social para incentivar vítimas a comprar criptomoedas, antes que os golpistas desviem e assumam o controle dos fundos por meio de domínios e aplicativos de investimento falsos. O Sudeste Asiático emergiu como um centro de operações de golpes, frequentemente dependente de trabalho forçado, que a Interpol elevou no ano passado a uma ameaça global. Em setembro de 2025, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou 19 entidades na Birmânia e no Camboja, desmantelando operações de golpe que custaram mais de 10 bilhões de dólares às vítimas em 2024. No mês passado, a Anistia Internacional alertou que fugas em massa de trabalhadores de campos de golpes no Camboja criaram uma “crise humanitária”, com vítimas traficadas fugindo de abusos, incluindo estupro e tortura. Deddy Lavid, CEO da plataforma de análise de blockchain Cyvers, disse ao Decrypt que, embora as apreensões de 580 milhões de dólares anunciadas na quinta-feira sejam “certamente operacionais significativas”, no contexto mais amplo do fraude global em criptomoedas, representam “apenas uma fração da atividade total que estamos observando.”

Lavid acrescentou que a empresa identificou cerca de 27.000 grupos criminosos ativos em todo o mundo, com uma exposição a fraudes de aproximadamente 27,5 bilhões de dólares e fluxos ilícitos de valores detectados. A conexão com a China Na declaração de quinta-feira, Pirro vinculou redes de golpes do Sudeste Asiático ao “crime organizado chinês”, operando por meio de organizações criminosas transnacionais. Segundo Lavid, a situação é mais complexa; enquanto uma “parte significativa” da infraestrutura de golpes do Sudeste Asiático apresenta “laços operacionais, linguísticos, financeiros ou de roteamento” com TCOs chineses, as redes envolvidas estão “cada vez mais descentralizadas e híbridas.”  Essas redes híbridas, acrescentou, frequentemente envolvem operadores locais, facilitadores regionais e centros de lavagem de dinheiro transfronteiriços, com “camadas centrais de orquestração” construídas sobre infraestrutura de língua chinesa e padrões de roteamento financeiro, ligadas a centros de execução regionais em locais como Camboja, Mianmar e Laos, além de “camadas distribuídas de lavagem e retirada de dinheiro em várias jurisdições.” O resultado, afirmou, é que os TCOs chineses “parecem desempenhar um papel central na coordenação” de um ecossistema criminoso cada vez mais “multinacional e operacionalmente fragmentado.”