Agente federal dos Estados Unidos apreendeu mais de 61 milhões de USD em USDT após rastrear fluxos de dinheiro relacionados a esquemas de “porcão” — um modelo de engano que seduz vítimas através de relacionamentos amorosos, prometendo altos lucros em negociações de criptomoedas em plataformas falsas.
De acordo com os registros judiciais, os suspeitos se passavam por namorados, exibiam “estratégias de investimento especiais” e mostravam lucros falsos para incentivar as vítimas a depositar mais dinheiro. Quando solicitavam a retirada, as vítimas eram obrigadas a pagar “impostos” ou “taxas”. O dinheiro era então transferido por várias carteiras para esconder a origem antes de ser rastreado e confiscado pelas autoridades.
A emissora de stablecoin Tether colaborou com o DoJ e agências internacionais em várias operações de bloqueio de ativos, incluindo USDT relacionados a lavagem de dinheiro, financiamento terrorista e fraudes de investimento.
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