Resumo
- A Procuradoria do Distrito de Massachusetts dos EUA solicitou a apreensão de quase 328 mil dólares ligados a um esquema de fraude com criptomoedas.
- A vítima foi enganada a enviar fundos para um utilizador com quem comunicava através de uma aplicação de encontros online.
- Os procuradores dos EUA alertaram recentemente o público sobre os perigos dos esquemas de romance e as suas ligações às criptomoedas.
A Procuradoria do Distrito de Massachusetts dos EUA está a solicitar a apreensão civil de 327.829 USDT como parte de um esquema de branqueamento de capitais que vitimou um utilizador de uma aplicação de encontros online.
Uma pessoa que se fazia passar por “Linda Brown” comunicou com a vítima — residente em Massachusetts — durante algumas semanas, começando em novembro de 2024, antes de oferecer uma alegada oportunidade de investimento em criptomoedas.
A vítima enviou então fundos para carteiras controladas por Brown, acreditando que se tratava de um investimento legítimo, só descobrindo que era uma fraude quando tentou retirar o dinheiro mais tarde.
Os fundos da vítima foram posteriormente transferidos entre várias carteiras e convertidos em USDT — a stablecoin emitida pela Tether, lastreada em dólares, a partir de outras criptomoedas, de acordo com a queixa.
“É uma violação da lei federal realizar uma transação financeira sabendo que a transação foi concebida para ocultar a natureza, localização, origem, propriedade ou controlo de lucros ilícitos,” escreveu a Procuradoria do Distrito de Massachusetts num comunicado.
“Uma ação de apreensão civil permite que terceiros reivindiquem propriedade,” acrescentou, “que deve ser resolvida antes que a propriedade possa ser apreendida pelo Governo dos EUA e devolvida às vítimas.”
Pelo menos uma parte dos fundos da vítima foi rastreada até carteiras de criptomoedas que foram posteriormente apreendidas em agosto de 2025. Antes da apreensão e devolução à vítima, o Governo dos EUA deve provar, por um padrão de preponderância de provas, que a propriedade está sujeita à apreensão, indica o comunicado.
Embora o crime tenha ocorrido em 2024, a solicitação de apreensão foi feita poucas semanas após os procuradores dos EUA terem alertado o público sobre esquemas de romance ligados às criptomoedas, à medida que o Dia dos Namorados se aproximava.
“Ao contrário dos esquemas tradicionais, que se executam rapidamente, estes esquemas exploram vulnerabilidades emocionais e financeiras,” afirmou um analista ao Decrypt na altura. “Os golpistas passam semanas ou até meses a construir a sua confiança antes de introduzir oportunidades de investimento aparentemente lucrativas.”
No ano passado, o Departamento de Justiça dos EUA solicitou a apreensão de um valor recorde de 225 milhões de dólares ligados a esquemas semelhantes, que exploram a confiança e o crédito das vítimas. Tais esquemas são frequentemente chamados de esquemas de “porco na tábua”, referindo-se ao método de engordar um porco antes do abate.
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