Odaily Planet Daily News A Polícia de Singapura emitiu um comunicado revelando que deteve três singapurenses suspeitos de branqueamento de capitais relacionado com o Prince Group entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, e emitiu um mandado de detenção para outra mulher singapurense, Chen Xiuling, e o valor total dos bens singapurenses apreendidos ou proibidos de serem disseminados em ligação com este caso ultrapassou até agora 500 milhões de dólares de Singapura (cerca de 2,7 mil milhões de yuan). A análise apontou que Singapura tem um ambiente financeiro digital altamente desenvolvido, um enorme número de pessoas com elevado património líquido e é também um foco de fraude. A nível local, os esquemas escalaram-se para crimes apoiados por inteligência artificial e blockchain, resultando em perdas totais superiores a 1,1 mil milhões de dólares singapurenses em 2024. (Noticias Jiemian)
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A Fundação Flow solicita uma ordem judicial, tentando impedir que três exchanges sul-coreanas removam o FLOW
A Fundação Flow e a Dapper Labs solicitaram ao Tribunal Central de Seul uma ordem para impedir que três exchanges sul-coreanas removam o token FLOW. A decisão decorre de uma vulnerabilidade de segurança ocorrida no ano passado. Apesar de a fundação afirmar que os fundos dos utilizadores não foram afetados e que os tokens falsificados foram destruídos, as exchanges ainda planejam encerrar o suporte às negociações em 16 de março.
GateNews42m atrás
Antiga presidente da CFTC: a lacuna na regulamentação das criptomoedas prejudica o setor bancário, e a Lei deve ser aprovada o mais rapidamente possível
O ex-presidente da CFTC dos EUA, Giancarlo, afirmou que a incerteza na regulamentação de criptomoedas tem um impacto muito maior no setor bancário do que na indústria de criptomoedas, uma vez que os bancos precisam cumprir obrigações regulatórias e legais rigorosas, impossibilitando investimentos em grande escala neste setor. Ele alertou que, se o projeto de lei não for aprovado, os bancos americanos podem ficar atrasados na transformação digital financeira, enfrentando desafios estruturais que afetarão sua posição competitiva global. A controvérsia central do projeto de lei envolve os lucros das stablecoins e a jurisdição regulatória; se fracassar, as orientações regulatórias podem oferecer apenas soluções temporárias.
MarketWhisper3h atrás
O Tesouro dos EUA afirma que misturadores de criptomoedas têm usos legítimos de privacidade
O Departamento do Tesouro dos EUA reconhece que os mixers de criptomoedas têm benefícios legítimos de privacidade, permitindo aos utilizadores proteger as suas transações financeiras. O relatório indica uma mudança na perceção, passando de ver os mixers apenas como ferramentas para atividades ilegais, destacando a necessidade de proteger a privacidade e de regulamentos mais rigorosos para combater o crime.
Coinfomania3h atrás
Coreia do Norte rouba 2,8 mil milhões de dólares em ativos criptográficos em dois anos, Departamento do Tesouro dos EUA planeia reforçar a supervisão de stablecoins
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos propôs novas medidas sob a Lei dos Gênios para combater crimes relacionados com criptomoedas, com foco na monitorização de atividades ilegais de ativos digitais, especialmente o abuso de stablecoins. O departamento recomenda a utilização de ferramentas de monitorização de blockchain impulsionadas por IA e a inclusão das principais stablecoins num sistema de conformidade rigoroso, a fim de reduzir riscos criminais e aumentar a transparência. Ao mesmo tempo, o relatório indica que os hackers norte-coreanos roubam ativos criptográficos de forma grave, enquanto os esquemas de fraude online a nível global aumentam, impulsionando a atualização do quadro regulatório.
GateNews3h atrás
Mudanças na orientação da política dos EUA: o Departamento do Tesouro reconhece pela primeira vez o uso legítimo de misturadores de criptomoedas, mas a nova regulamentação de "direito de congelamento" pode gerar controvérsia
O relatório de regulamentação de ativos digitais apresentado pelo Departamento do Tesouro dos EUA reconhece pela primeira vez o uso legítimo de misturadores de criptomoedas na proteção da privacidade dos utilizadores, em contraste com a postura regulatória anterior. O relatório destaca a crescente necessidade de privacidade nas transações, mas também aponta que o uso indevido de misturadores continua a ser um problema grave. A proposta de "direito de congelamento" tem gerado controvérsia, e o quadro regulatório futuro influenciará a legalidade das ferramentas de privacidade em criptomoedas.
GateNews4h atrás
Caso de manipulação de USDT atualizado! Tether, Bitfinex e outros processados coletivamente com aprovação do tribunal de Nova Iorque
Os tribunais dos Estados Unidos aprovaram parcialmente uma ação coletiva contra Tether e Bitfinex, reduzindo o âmbito dos reclamantes e permitindo que investidores que compraram futuros de criptomoedas entre 2017 e 2019 se juntem à ação. A acusação central do caso é de manipulação de mercado com USDT não totalmente respaldado por reservas adequadas, causando perdas aos investidores. Esta ação coletiva ainda está em andamento, o que aumentará o poder de negociação dos reclamantes.
MarketWhisper4h atrás
