A Bithumb Vence Batalha Judicial Contra a Suspensão do Regulador Sul-Coreano

O Tribunal Administrativo de Seul anulou uma suspensão parcial de seis meses aplicada à Bithumb pela Unidade de Informação Financeira (FIU), segundo relatórios locais da Yonhap News. A decisão do tribunal permite que a Bithumb continue a operar normalmente, enquanto enfrenta investigações separadas por falhas de prevenção do branqueamento de capitais e práticas de partilha de livros de ordens.

Pena Original e Violações

A FIU, o organismo de prevenção do branqueamento de capitais sob a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), aplicou a suspensão parcial de seis meses e uma coima de 24,6 milhões de dólares (36,8 mil milhões de won) em março, após descobrir cerca de 6,65 milhões de violações da Lei de Informação Financeira Específica. Os investigadores apuraram que a Bithumb não conseguiu verificar devidamente as identidades dos clientes e não bloqueou transações com operadores cripto estrangeiros não registados. A suspensão proposta estava prevista para começar a 27 de março e teria impedido novos clientes de transferirem ativos cripto para dentro ou para fora da plataforma.

A Bithumb apresentou um pedido de injunção a 23 de março, dias antes de a suspensão entrar em vigor, congelando-a até depois de a decisão do tribunal ser proferida. O Tribunal Administrativo de Seul, 2.ª Divisão, aceitou o pedido da Bithumb, permitindo que a bolsa continuasse a operar sem interrupções, enquanto o litígio legal mais amplo prossegue.

Ações Regulatórias no Setor Cripto da Coreia do Sul

O Tribunal Administrativo de Seul decidiu igualmente a favor da Dunamu (NASDAQ: DUNU), a operadora da Upbit, cancelando uma suspensão parcial de três meses e uma coima de 35,2 mil milhões de won por acusações semelhantes. O tribunal considerou que a Dunamu tomou medidas de conformidade razoáveis e que uma pequena percentagem de transações sinalizadas não equivale a má-fé intencional. A FIU já recorreu dessa decisão, levando o caso a um segundo julgamento. A Coinone também recebeu sanções e está a contestá-las em tribunal.

A Comissão de Proteção de Dados Pessoais da Coreia do Sul abriu igualmente uma investigação separada à Upbit, Bithumb e outras plataformas, relativamente à partilha de livros de ordens com plataformas no estrangeiro.

Investigação Separada e Aperto Regulatória

A Bithumb enfrenta uma investigação separada e potencialmente mais prejudicial, ligada a um incidente de fevereiro em que um membro do staff pagou, por engano, 620.000 Bitcoins em vez de 620.000 won durante um evento promocional. A FSC identificou “deficiências no sistema de controlo interno da Bithumb” durante a sua inspeção ao incidente de fevereiro.

O erro no pagamento levou a FSC a apertar os requisitos de monitorização para todas as principais bolsas. Antes do incidente, três das cinco maiores plataformas da Coreia do Sul faziam a reconciliação dos seus livros internos com as participações reais em cripto apenas uma vez a cada 24 horas; agora a FSC exige esses controlos de cinco em cinco minutos, com travagens automáticas da negociação acionadas por grandes discrepâncias. As auditorias mensais substituíram o calendário trimestral anterior.

Entre os requisitos agora em vigor estão a verificação por terceiros para todos os pagamentos manuais, e as bolsas têm de nomear um Responsável de Gestão de Risco e constituir um Comité de Gestão de Risco.