- Fraudadores de criptomoedas enganaram vizagenses em mais de ₹35 lakh.
- Muitos utilizadores da cidade perderam ₹20 lakh.
- A ED investigou anteriormente fraudes em criptomoedas em Himachal Pradesh e Punjab.
Um grupo de vizagenses, pessoas da cidade indiana de Visakhapatnam, foi enganado por fraudadores de criptomoedas. Foram contactados por criminosos através das redes sociais, prometendo altos retornos – apenas para deixá-los stranded mais tarde. A agência de investigação ED já desmantelou uma fraude de criptomoedas no valor de ₹2.300 crore em Himachal e Punjab.
Vizagenses Alvo de Fraudes em Criptomoedas
Os fraudadores, que se apresentaram aos vítimas como Sam, Kareena e outros nomes, enganaram um grupo de vizagenses em mais de ₹35 lakh. As vítimas foram abordadas via Telegram pelos criminosos, que prometeram retornos elevados e convenceram-nas a investir através de um portal online.
Afirmando serem do The Nine Hertz Group240, os fraudadores persuadiram as vítimas, que conseguiram convencer na primeira tentativa. Os utilizadores viram altos retornos nos seus pequenos depósitos iniciais. Mas, o problema surgiu quando as suas solicitações de levantamento foram acompanhadas de uma exigência de “impostos e taxas”.
Os utilizadores discutiram e recusaram pagar, após o que o acesso às suas contas foi bloqueado, e os fraudadores ficaram indisponíveis. Notavelmente, alguns vizagenses transferiram fundos de quase ₹5 lakh ou ₹16 lakh numa única operação via UPI e contas bancárias.
As autoridades registaram um caso sob a Lei de Tecnologia da Informação (IT Act) e a Bharat Nyay Sanhita, e o caso está atualmente a ser investigado.
Fraudes em Criptomoedas contra Vizagenses
Não é a primeira vez que vizagenses são alvo de fraudes em criptomoedas. Os criminosos já exploraram pessoas gananciosas que desejam ganhar dinheiro rápido. Alguns vítimas da cidade até perderam ₹20 lakh ao investir numa plataforma de trading de criptomoedas.
As autoridades observaram que os esquemas de investimento fraudulentos representaram cerca de 40% do dinheiro que os cidadãos perderam para crimes cibernéticos mensalmente.
Fraudes financeiras com criptomoedas geralmente envolvem uma promessa de altos retornos, convencer os utilizadores a investir, e depois desaparecer ou desconectar-se da rede. Recomenda-se fortemente fazer uma pesquisa detalhada e avaliação de risco antes de investir em criptomoedas ou qualquer outro tipo de investimento.
Investigação da ED Anteriormente
Uma investigação da Enforcement Directorate (ED) no ano passado revelou fraudes no valor de ₹2.300 crore em Himachal Pradesh e Punjab, ambos estados indianos. Foi constatado que as vítimas estavam sendo atraídas para um esquema falso de MLM baseado em criptomoedas, ou esquema de marketing multinível.
A agência agiu com base em múltiplos FIRs apresentados pelas vítimas e realizou operações de busca coordenadas em oito locais diferentes sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA). A investigação revelou que os fraudadores estavam a conduzir esquemas em plataformas não reguladas e auto-criadas.
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