A Procuradoria Distrital de Taichung deduziu acusação, ao abrigo da Lei Bancária e da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais, contra 7 pessoas, com fluxos financeiros ilícitos no valor de 36,4 mil milhões de yuan

A Direcção de Acusações do Ministério Público do Distrito de Taichung (Taichung MP) deduziu oficialmente acusação em 23 de Abril contra Hong Yue-peng, responsável da empresa Wanli Development, e contra 6 supervisores de agências do Banco de Taichung, num total de 7 pessoas, por alegados crimes que incluem violação do crime especial de quebra de confiança previsto na Lei Bancária, o crime de branqueamento de capitais em grande escala previsto na Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e crimes relacionados com a Lei de Prevenção de Crimes de Organização. De acordo com a acusação referida pela United News Network (UDN), citando o escrito de acusação da Direcção de Acusações do Ministério Público do Distrito de Taichung, o caso envolve fluxos financeiros ilícitos no montante de 36 mil milhões e 400 milhões de dólares taiwaneses.

Contexto da acusação e estrutura dos envolvidos

De acordo com o escrito de acusação da Direcção de Acusações do Ministério Público do Distrito de Taichung, Hong Yue-peng, responsável da empresa Wanli Development, é suspeito de ter conspirado com os supervisores das agências do Banco de Taichung de Tanzi, Beitun, Zhongzheng e Toufen, num total de quatro agências, para ajudar um grupo de burlas e de jogo online na realização de actividades de branqueamento de capitais; o período de prática criminosa foi de Setembro de 2024 a Abril de 2025.

Crimes imputados na acusação: violação do crime especial de quebra de confiança previsto na Lei Bancária, do crime de branqueamento de capitais em grande escala previsto na Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais e de crimes relacionados com a Lei de Prevenção de Crimes de Organização.

Modus operandi alegado: evasão sistemática dos mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais

De acordo com o escrito de acusação da Direcção de Acusações do Ministério Público do Distrito de Taichung, os supervisores bancários envolvidos são suspeitos de terem utilizado as seguintes técnicas para ajudar a ocultar os fluxos financeiros ilícitos:

· Abertura de contas financeiras em nome de 12 estabelecimentos fictícios sem actividade real (incluindo, entre outros, a Associação/Empresa Jia○ Industrial)

· Ao abrir conta, não guardar, conforme exigido, fotografias de imagem do processo de abertura de conta

· Aumentar deliberadamente os limites de transferências de grandes quantias nas contas de cada casa comercial

· Quando as contas de testa-de-ferro activavam alertas e notificações de branqueamento de capitais, atrasar intencionalmente a declaração às autoridades competentes

· Após a conclusão da declaração, ainda negligenciar a execução de medidas legais de prevenção, como a suspensão, a restrição ou a cessação de transferências bancárias

As técnicas acima permitiram que os rendimentos ilícitos fossem transferidos rápida e eficazmente através de transferências bancárias em rede, ocultando a origem e o destino dos fundos.

Apreensão de activos e resultados das acções judiciais de cada arguido

Segundo um relatório do Mirror Weekly, a Direcção de Investigação de Navegação da Direcção de Investigação do Ministério da Justiça, após meses de recolha de provas, realizou buscas em três vagas nos locais relacionados com a empresa Wanli Development e com o Banco de Taichung, apreendendo depósitos, imóveis, acções e veículos em nome das pessoas envolvidas, num total de mais de 291 milhões e 600 mil dólares taiwaneses.

Após a conclusão das investigações e interrogatórios, os resultados das medidas judiciais para cada arguido são os seguintes:

Hong Yue-peng (responsável da Wanli Development): detenção preventiva autorizada

Administrador do apelido Zhang (agência de Tanzi): detenção preventiva autorizada

Administrador do apelido Zhuang (agência de Toufen): detenção preventiva autorizada

Administrador do apelido Huang (agência de Zhongzheng): caução mediante pagamento de 10 milhões de dólares taiwaneses

Administrador do apelido Yao (agência de Beitun): caução mediante pagamento de 6 milhões de dólares taiwaneses

Supervisor/Assistente do apelido Su (agência de Beitun): caução mediante pagamento de 500 mil dólares taiwaneses

Supervisor/Assistente do apelido Chen (agência de Zhongzheng): sem caução; devolvido

De acordo com um anúncio de informação relevante publicado pelo Banco de Taichung em 1 de Abril de 2026, o banco afirmou que já se coordenou com os procedimentos de busca e interrogatório da Direcção de Investigação, e salientou que este caso não tem impacto na situação financeira global e nos negócios da empresa.

Perguntas frequentes

Quando é que este caso foi formalmente deduzido e quantos arguidos há?

De acordo com o escrito de acusação oficial da Direcção de Acusações do Ministério Público do Distrito de Taichung, este caso foi formalmente deduzido em 23 de Abril de 2026, com 7 arguidos no total, incluindo Hong Yue-peng, responsável da Wanli Development, e 6 supervisores e assistentes de 4 agências do Banco de Taichung.

Qual é o montante total dos fluxos financeiros ilícitos envolvidos e qual é o valor apreendido?

De acordo com a United News Network, citando o escrito de acusação da Direcção de Acusações do Ministério Público do Distrito de Taichung, o montante total dos fluxos financeiros ilícitos envolvidos atinge 36 mil milhões e 400 milhões de dólares taiwaneses; a Direcção de Investigação do Ministério da Justiça apreendeu activos em nome das pessoas envolvidas num total de mais de 291 milhões e 600 mil dólares taiwaneses, incluindo depósitos, imóveis, acções e veículos.

O Banco de Taichung já emitiu uma comunicação oficial sobre este caso?

De acordo com a informação relevante divulgada pelo Banco de Taichung em 1 de Abril de 2026, o banco já tinha comunicado a cooperação com os procedimentos de busca e interrogatório da Direcção de Investigação, e afirmou que este caso não tem impacto na situação financeira global e nos negócios da empresa.