Обновления регулирования и соблюдения требований в сфере криптовалют

Мужчина из Коннектикута, Эльмин Редзепагич, может получить до 375 лет тюремного заключения за предполагаемое мошенничество с криптовалютой на сумму почти $1 миллионов. Он выдавал себя за эксперта по криптовалютам и азартно играл на деньги в интернете, что привело к нескольким обвинениям в мошенничестве.

Два человека в Израиле были обвинены в использовании секретной военной информации для получения прибыли от ставок на предсказательном рынке Polymarket, что вызывает опасения по поводу инсайдерской торговли и рисков безопасности.

Odaily星球日报讯 Трамп советник Эпштейн и другие были привлечены к коллективному иску инвесторами за продвижение Meme-койна «Let’s Go Brandon». Сообщается, что иск подан в Федеральный окружной суд округа Колумбия, США, и обвиняет соответствующих лиц в сознательном распространении ложной информации при продвижении этого Meme-койна, заявляя о его децентрализации, хотя на самом деле операторы могут контролировать смарт-контракты, управление и сделки, включая заморозку счетов. (The Block)

Американская организация DeFi Education Fund предлагает FCA использовать определение «контроль» в новых правилах по криптоактивам, ограничивая регулирование субъектами, обладающими односторонним контролем над пользовательскими средствами, подчеркивая необходимость сосредоточиться на конкретных операционных возможностях и выступая против применения требований к централизованным торговым платформам к децентрализованным протоколам.

_Генеральный директор Praetorian Рамиль Палафокс приговорен к 20 годам за $200M Bitcoin-пирамиду, которая обманула 90 000 инвесторов на сумму 62,7 миллиона долларов._ $200M Bitcoin мошенничество привело к 20-летнему заключению для генерального директора Praetorian после того, как федеральный суд США вынес приговор о тюремном заключении Рамилю Вентуре Палафоксу за организацию крупномасштабной

Руководитель отдела корпоративных финансов SEC Джим Молони заявил, что этот департамент быстро продвигает разработку правил регулирования криптоактивов, с особым вниманием к руководствам по классификации и предложению структуры регулирования для выпуска и продажи. Кроме того, SEC продвигает другие реформы, такие как внедрение и корректировка требований к отчетности по HFIAA.

PANews 13 февраля. Согласно отчету Hong Kong Economic Daily, новый президент Гонконгской ассоциации бухгалтеров Ло Чжуанцзян заявил, что разрабатываются руководства, чтобы помочь бухгалтерской и деловой сферам понять, как учитывать виртуальные активы. В настоящее время опубликована первая часть руководства, касающегося виртуальных валют и стейблкоинов. Вторая часть, которая еще не опубликована, связана с требованиями по аудиту стейблкоинов, установленными Управлением финансового надзора Гонконга. Ассоциация ведет переговоры с регулятором по этому вопросу, ожидается, что она будет опубликована в течение шести месяцев. Третья часть руководства по учету виртуальных активов планируется выпустить как можно раньше к концу года, однако перед этим необходимо согласовать ее с регулирующими органами и отраслью.

Mixin хакер снова активизировался после двух лет тишины, начав небольшими суммами продавать ETH и BTC, принадлежащие ему, через Tornado Cash, уже переведя 2 005 ETH. Этот хакер все еще владеет примерно 57 849 ETH и 891 BTC, что может оказать давление на рынок. Этот инцидент напоминает инвесторам о важности безопасности криптовалютных активов.

Израильские резервисты и гражданские лица были обвинены в использовании военной тайны для ставок на Polymarket, предполагается, что это внутренние сделки. Этот инцидент выявил риск нечестной конкуренции и внутренней информации на рынках прогнозов, особенно в чувствительных сферах, таких как война. В будущем может потребоваться усиление регулирования для предотвращения подобных проблем.

_Chainalysis сообщает о росте на 85% криптовалютных потоков, связанных с торговыми сетями, при этом стейблкоины широко используются в незаконных операциях._ Криптовалютные платежи играют все более важную роль в подозреваемых операциях по торговле людьми. Новые данные от Chainalysis показывают резкое увеличение потоков цифровых активов

Американский рынок прогнозов за последние годы быстро вырос, привлекая внимание регулирующих органов. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс подчеркнул, что правовой статус рынка прогнозов как «азартных игр» или «финансовых инструментов» остается предметом споров, особенно в отношении контрактов, связанных с выборами и другими событиями. Ситуация с перекрывающимися полномочиями регулирующих органов требует сотрудничества федеральных и штатовских властей, а вопрос о необходимости разработки четких правил в будущем требует постоянного наблюдения.

В южнокорейском полицейском участке Каннам в Сеуле обнаружено, что 22 биткойна, хранящиеся с 2021 года, были переведены в неизвестном порядке, их стоимость превышает 1,4 миллиона долларов США, холодные кошельки все еще находятся в полицейском участке. Ранее прокуратура Гуандуна также потеряла около 47,7 миллиона долларов США в биткойнах из-за фишинговой атаки. Это вызвало сомнения в отношении внутренних сотрудников или уязвимостей в системе безопасности, что привело к кризису доверия к управлению криптоактивами правоохранительных органов Южной Кореи.

Американские власти предупреждают о росте мошенничеств, связанных с криптовалютами и романтическими отношениями, в преддверии Дня святого Валентина, когда мошенники постепенно завоевывают доверие, а затем исчезают с деньгами жертв. Известный как "убой свиньи", этот метод сочетает эмоциональную манипуляцию с фальшивыми инвестициями, что приводит к значительным финансовым потерям.

13 февраля поступила информация о том, что Министерство юстиции США через офис федерального прокурора Северного округа Огайо выпустило предупреждение, напоминая общественности о необходимости повышенной бдительности в преддверии Дня святого Валентина и после него, чтобы предотвратить любовные мошенничества, связанные с переводами криптовалют и ложными инвестициями. В официальном заявлении прямо говорится: «Купидон не запрашивает криптовалюту», и отмечается, что преступники используют платформы для знакомств, социальные сети и чаты для установления контактов, а затем под предлогом чрезвычайных ситуаций, расходов на путешествия или так называемых высокодоходных инвестиций склоняют к переводам. Прокурор США Дэвид М. Топфер заявил, что такие мошенничества не связаны с чувствами, а преследуют только финансовую выгоду. Он призвал общественность проверять личность перед любым переводом и избегать отправки денег незнакомым людям. Правоохранительные органы раскрыли, что мошенники часто используют украденные фотографии для подделки личности, притворяясь служащими за границей или занимающимися международным бизнесом, быстро выражая «глубокие чувства», а затем переводят общение в приватные мессенджеры, в конечном итоге требуя оплату в виде криптоактивов, подарочных карт или банковских переводов.

13 февраля новости: на слушаниях в Сенате председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс впервые систематически изложил свою последнюю позицию по регулированию криптовалют. Он заявил, что создание федеральной системы регулирования рынка криптоактивов в США «давно неизбежно». Эта позиция считается важным политическим сигналом, означающим, что США переходят от модели «превентивных мер через правоприменение» к этапу «установления правил». Много лет регулирование криптоиндустрии в США в основном основывалось на отдельных случаях правоприменения, отсутствовала единая стандартизация, пути соблюдения нормативов были размыты, а капитал и инновации часто сталкивались с препятствиями. Аткинс отметил, что такая фрагментированная модель уже не может соответствовать текущему масштабу рынка, и регуляторные органы должны координировать свои действия в рамках единой системы, а не действовать разрозненно.

Шанхайский суд района Цзиньань рассмотрел дело о споре по инвестициям в виртуальные валюты. Г-жа Уу инвестировала 1,05 миллиона юаней по совету ведущего трансляции, но впоследствии не смогла вывести средства и обратилась в суд. Суд пришел к выводу, что ее инвестиционные действия нарушают закон и общественный порядок и нравственность, и постановил, что Г-жа Уу должна самостоятельно нести убытки, отклонив ее требования. Этот приговор имеет важное предупредительное значение для инвесторов, занимающихся спекуляциями на виртуальных валютах.

Южнокорейское полицейское управление Каннама обнаружило 22 биткойна (примерно на 1,5 миллиона долларов США), переведённые с USB-кошелька холодного хранения, при этом эти биткойны не были замечены во время приостановки расследования. Северное полицейское управление провинции Кёнги уже начало расследование, чтобы выяснить причины утечки средств и наличие внутренних участников. Этот инцидент связан с потерей 320 биткойнов прокуратурой Гвангджу.

В южнокорейском полицейском управлении Каннам, Сеул, обнаружили, что 22 биткойна, изъятые с ноября 2021 года, были переведены с USB-кошелька холодного хранения, и это осталось незамеченным из-за приостановки расследования. Северное управление полиции провинции Кёнги провело расследование, чтобы установить причины утечки средств и возможное участие внутренних сотрудников. Это обнаружение стало результатом всенационной проверки инцидента утечки биткойнов, связанного с прокуратурой Кванджу.

13 февраля поступила информация о новых уязвимостях в системе управления криптоактивами правоохранительных органов Южной Кореи. Полиция района Каннам в Сеуле подтвердила, что в рамках расследования в ноябре 2021 года было изъято и сохранено некоторое количество биткоинов, которые недавно были обнаружены как переведённые с холодного USB-кошелька. Внутренней проверкой установлено, что речь идёт о 22 биткоинах, по текущему курсу примерно на 1,5 миллиона долларов, и полиция уже подтвердила этот факт СМИ. Сообщается, что сам USB-накопитель холодного кошелька не был утерян, однако активы на блокчейне были успешно переведены. В связи с приостановкой расследования по данному делу эта аномалия долгое время оставалась незамеченной, пока недавно в ходе проверки хранения доказательств и цифровых активов по всей стране не была обнаружена. После первоисточников в местных СМИ, общественное мнение начало выражать сомнения в механизмах хранения криптоактивов правоохранительных органов.

Гражданин Израиля и резервист армии обороны обвиняются в использовании секретной информации для ставок на рынке предсказаний Polymarket, что создает серьезные угрозы безопасности. Этот инцидент вновь вызывает опасения по поводу внутренней диверсии и неравенства в доступе к информации, что может иметь серьезные последствия для войны и политической сферы.