Соединённые Штаты ужесточили режим санкций против Ирана, впервые нацелившись на платформы цифровых активов, что сигнализирует о новой фазе в использовании криптоинфраструктуры для финансового преследования. В пятничном заявлении Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) объявило о внесении в список двух криптовалютных бирж, зарегистрированных в Великобритании — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., — как связанных с финансовой сетью Ирана и с лицами, связанными с более широкой структурой Исламской Республики. Этот шаг происходит на фоне усиленного международного давления на Тегеран из-за внутреннего репрессий и использования альтернативных финансовых каналов для обхода санкций.
OFAC включило в санкционный список Эскандра Момени Калагари, министра внутренних дел Ирана, курирующего силы правопорядка, аргументируя, что руководство Тегерана извлекает выгоду из системы, которая ограничивает население, одновременно эксплуатируя нелегальные финансовые маршруты. Глава Минфина Скотт Бессент, выступая одновременно с объявлением о санкциях, подчеркнул, что Вашингтон продолжит нацеливаться на сети, обогащающие элиты за счет обычных иранцев, и что цифровые активы всё чаще используются для обхода традиционных контролей. Внесение в список — часть более широких мер против иранских чиновников и сетей, обвиняемых в жестоком подавлении протестов и перемещении средств через альтернативные каналы.
В рамках связанного шага OFAC назвала Бабака Мортезу Занджани, известного иранского бизнесмена, который ранее был осужден за присвоение миллиардов долларов у национальной нефтяной компании. Минфин утверждает, что после освобождения из тюрьмы Занджани был перепрофилирован государством для содействия перемещению и отмыванию средств, а также оказания финансовой поддержки проектам, связанным с Исламской революционной гвардией (IRGC). Санкции подчеркивают тенденцию, по словам чиновников, направленную на отключение нелегальных финансовых каналов, питающих как государственные операции, так и боевые прокси.
Что касается за пределами Ирана, OFAC выделило внесение в список двух бирж, зарегистрированных в Великобритании — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., — утверждая, что эти платформы связаны с Занджани и обрабатывали значительные объемы транзакций, связанных с структурами, ассоциированными с IRGC. OFAC заявил, что только Zedcex с момента регистрации в 2022 году обработала более 94 миллиардов долларов транзакций, что демонстрирует, как криптовалютные биржи могут функционировать как трансграничные каналы в условиях санкций. Это первое в истории назначение цифровой активной биржи в финансовом секторе иранской экономики, согласно Минфину.
Помимо непосредственных санкций, чиновники Минфина охарактеризовали эти меры как часть комплексных усилий по блокировке финансовых каналов режима Ирана — особенно тех, что используют цифровые активы для сокрытия потоков или обхода традиционных банковских систем. В более широком контексте ведомство неоднократно подчеркивало, что Иран стремится использовать криптоинфраструктуру для перемещения денег таким образом, который усложняет преследование, что, по мнению политиков, создает риск для прав человека и финансирования государственных силовых структур.
На фоне этих юридических и геополитических событий остается важным нюансировать тему использования криптовалют Ираном. На прошлой неделе аналитическая компания Elliptic сообщила, что центральный банк Ирана накопил более 500 миллионов долларов в USDT (USDT) в период тяжелых экономических потрясений, вероятно, используя стейбкоин для поддержки курса риала или расчетов в международной торговле. Компания отметила, что накопление совпало с резким обесцениванием риала, потерявшего значительную покупательную способность за восемь месяцев. Elliptic предположила, что центральный банк использовал USDT на местной бирже Nobitex для покупки риалов, что отражает определенные действия центральных банков в криптомаркетах. Эта динамика подчеркивает, как государственные акторы интегрируют цифровые активы в традиционное макроэкономическое управление, особенно в условиях ограниченной ликвидности фиатных валют и высокого риска санкций.
Эти события происходят в момент, когда криптоэкосистема все больше переплетается с государственными структурами и санкционными режимами. Санкции также разворачиваются на фоне геополитической напряженности и дебатов о том, как должна рассматриваться криптоинфраструктура в рамках международного права. Пока сторонники использования криптовалют как инструмента обхода санкций утверждают, что цифровые активы предоставляют альтернативные пути для торговли и переводов, политики возражают, что эти инструменты могут скрывать нелегальную деятельность и усложнять преследование. В то же время, обсуждение интернет-доступа в Иране и возможности использования криптовалют для коммуникации или финансовой поддержки граждан под давлением добавляют сложности в практическое применение санкций.
Почему это важно
Во-первых, назначение OFAC сигнализирует о новой границе преследования: криптовалютные биржи теперь явно попадают в зону внимания санкционной политики США. Назвав платформы, зарегистрированные в Великобритании, связанные с сетями IRGC, власти дают понять, что криптографические шлюзы могут рассматриваться как неотъемлемая часть санкционной экономики, а не просто как спекулятивные площадки. Это повышает требования к биржам и поставщикам услуг, желающим работать в санкционных юрисдикциях или с ними, что может повлиять на корреспондентские банковские отношения, режимы KYC/AML и трансграничные расчеты.
Во-вторых, эти меры подчеркивают, как инструменты криптоиндустрии связаны с реальной политикой. Использование Тегераном стейбкоинов для поддержки падающего фиатного режима демонстрирует, как блокчейн-каналы могут быть перепрофилированы для поддержки международной торговли и внутренней ликвидности при ограничениях традиционных каналов. Акцент Минфина на отслеживание и блокировку этих потоков формирует рисковую оценку для бирж, поставщиков ликвидности и финтех-компаний, которые иначе могли бы работать с развивающимися рынками под давлением.
В-третьих, эти события имеют последствия для прозрачности и соблюдения нормативных требований в целом секторе. По мере того, как регуляторы усиливают контроль за использованием цифровых активов в санкционных экономиках, участники рынка могут столкнуться с повышенным вниманием и операционными ограничениями. Особенно это касается компаний, работающих в Иране и других странах с высоким уровнем риска, где давление — это вопросы соблюдения, репутационные риски и ясность регулирования, что влияет на стратегические решения о доступе к рынкам и разработке продуктов.
Наконец, связь с финансированием IRGC и фигурами, такими как Калагари и Занджани, показывает, что криптовалюты — это не только финансовый инструмент, но и геополитический фактор. Пересечение доходов от энергетики, возможностей государства и потоков цифровых активов подчеркивает необходимость того, чтобы правоохранительные органы и политики развивали механизмы преследования в ногу с технологическим прогрессом — чтобы обеспечить своевременное реагирование на новые методы перемещения средств и передачи стоимости.
Что ждать дальше
Следите за дополнительными руководствами OFAC и новыми санкциями, касающимися криптоэкосистемы Ирана и сетей IRGC.
Регуляторные реакции в рамках лицензирования криптовалют в Великобритании и других юрисдикциях, связанных с санкционными структурами.
Независимый анализ изменений в использовании криптовалют иранскими властями, включая сдвиги в активности стейбкоинов и трансграничных расчетах.
Обновления от исследователей в области финансовой безопасности о внедрении криптоинфраструктуры государственными акторами Ирана и эффективности санкций в ограничении таких потоков.
Источники и проверка
Пресс-релиз OFAC о санкциях против Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
Заявления и публичные комментарии министра Скотта Бессента о целенаправленных действиях против иранских сетей, использующих цифровые активы.
Отчет Elliptic о запасах USDT центрального банка Ирана и использовании стейбкоинов для поддержки риала.
Публичные сообщения о назначении командиров IRGC и сотрудников служб безопасности в рамках более широких санкционных мер.
Санкции открывают новую границу для крипто-преследования Ирана
Последние действия США ставят платформы цифровых активов в центр развивающегося режима санкций, показывая, что криптоинфраструктура теперь выступает как стратегический инструмент в геополитических финансах. Назначая две биржи, зарегистрированные в Великобритании, связанные с более широкой финансовой и силовой структурой Ирана, OFAC дает понять, что криптовалютные рынки нельзя рассматривать как отдельную или нейтральную сферу, когда есть веские основания для отключения нелегальных финансовых каналов. Этот шаг также отражает более широкую стратегию по разрушению потоков средств, поддерживающих IRGC и связанные сети, что является приоритетом для политиков, утверждающих, что традиционные каналы слишком легко эксплуатируются теми, кто стремится нарушить международные нормы.
Также санкции показывают, как криптовалюты могут поглощать макроэкономические давления. Сообщается, что центральный банк Ирана накопил значительные запасы USDT по мере ослабления риала, что иллюстрирует возможность использования стейбкоинов как моста для ликвидности и торговли в санкционной экономике. Переплетение суверенных финансов и криптоинфраструктуры подчеркивает необходимость наличия надежных систем соблюдения требований, способных отличить легитимную деятельность от нелегальных переводов, особенно в условиях, когда государственные акторы обладают мотивацией и средствами для адаптации цифровых активов в стратегических целях.
Для участников рынка это означает необходимость повышенной бдительности. Биржи, кошельки и платежные системы, работающие в или рядом с санкционными зонами, должны пересмотреть свои механизмы управления рисками, onboarding клиентов и сетевые связи. Регуляторы, вероятно, продолжат уточнять определения юрисдикций с высоким риском, а компании, способные продемонстрировать четкое и проверяемое соблюдение требований, смогут более уверенно ориентироваться в меняющемся ландшафте. В целом, эти меры добавляют еще один аспект в вопрос о том, меняют ли цифровые активы способ применения санкций или просто создают новые сложности для политиков, бизнеса и пользователей.
Эта статья изначально опубликована как «US Treasury Sanctions Iran-Linked Crypto Exchanges for the First Time» на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, биткоине и блокчейне.
