США вводят санкции против британских криптовалютных бирж, связанных с режимом Ирана

• OFAC нацелена на Zedcex и Zedxion, первые криптовалютные биржи, связанные с Иранским ИРГК и отмыванием денег режима.
• Высокопоставленные иранские чиновники подверглись санкциям за жестокие репрессии, массовые убийства и отключения интернета.
• Санкции блокируют активы в США и предупреждают, что любые транзакции с этими субъектами могут повлечь гражданские или уголовные штрафы.

Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принял решительные меры против британских криптовалютных бирж Zedcex и Zedxion за содействие обходу санкций Ирана.

Это первый случай, когда OFAC нацелена на цифровые активы за деятельность в финансовом секторе Ирана. Биржи, связанные с противоречивым бизнесменом Бабаком Мортезой Занджани, обработали более 389 миллионов долларов, связанных с Иранской Исламской Революционной Гвардией (IRGC).

Глава Министерства финансов Скотт Бессент подчеркнул: «Вместо того чтобы строить процветающий Иран, режим выбрал растратить оставшиеся нефтяные доходы на разработку ядерного оружия, ракеты и террористические прокси по всему миру.»

Помимо сделок, OFAC наложила санкции на семерых иранцев, включая министра внутренних дел Ирана Эскандра Момени Калагари и старших членов IRGC. Момени руководит силами правопорядка (LEF), которые занимаются убийствами большого количества людей и жестоким подавлением ненасильственных демонстрантов.

Санкции также введены против Маджида Хадеми, Гурбана Мохаммада Вализаде, Хоссейна Зарэ Камали, Хамида Дамгани и Мехди Хаджияна за их участие в подавлении протестов, в результате которых погибло сотни людей и в некоторых провинциях распространилась запугивание.

Цифровые активы как инструмент обхода

Занджани, ранее приговоренный к смертной казни за хищение миллиардов долларов у Национальной нефтяной компании Ирана, был освобожден в 2024 году для поддержки проектов режима. С тех пор он финансировал инфраструктурные инициативы и связал два британских обмена с кошельками, связанными с IRGC.

Zedcex, зарегистрированная в 2022 году, обработала транзакции на сумму более 94 миллиардов долларов. Zedxion, основанная в 2021 году с Занджани в качестве директора, также осуществляла подобные переводы. В результате OFAC включила обе биржи в список санкций по E.O. 13902 и E.O. 13224 за существенную помощь IRGC.

Кроме того, все имущество указанных лиц и предприятий, находящееся под контролем США, предполагается заблокировать в рамках санкций. Транзакции с этими запрещенными активами запрещены гражданам США. Послание о том, что финансовые сети не могут скрывать незаконную деятельность режима, подкрепляется возможностью гражданских или уголовных санкций за нарушения.

Используя долгосрочную общую лицензию GL D-2, правительство США дополнительно подчеркнуло меры по обеспечению доступа иранского народа к интернету в условиях продолжающегося отключения. Несмотря на ограничения, наложенные правительством, Министерство финансов поддерживает усилия по сохранению каналов связи.