- Сезон Валентина вызывает рост мошенничеств, связанных с романтическими отношениями, с фальшивыми инвестициями в криптовалюту.
- Мошенники устанавливают доверие, показывают фиктивную прибыль, затем блокируют средства и исчезают.
Федеральные прокуроры США предупреждают граждан США перед Днем святого Валентина, который стал ключевым периодом для мошенничеств, связанных с романтическими отношениями и криптовалютой, в результате которых жертвы теряют миллионы долларов через криптовалюту. Власти заявляют, что эти мошеннические схемы осуществляются путём смешивания эмоций с фальшивыми онлайн-инвестиционными возможностями, широко известными как метод «свиньи на убой».
Как работают мошенничества по методу «свиньи на убой»
Власти отмечают, что такие виды мошенничества осуществляются медленно и расчетливо. Мошенники обычно начинают контактировать с жертвой через приложения для знакомств или социальные сети. Они проявляют заботу и устанавливают доверие на протяжении нескольких недель или даже месяцев, а затем предлагают инвестиционную возможность в криптовалюту — фальшивый торговый сайт. Мошенники позволяют сначала вложить даже небольшую сумму, чтобы сайт казался реальным, а затем заставляют жертву инвестировать крупные суммы. После того как деньги вложены, мошенник исчезает, забрав всю сумму у жертвы.
Официальные лица предупреждают жертв
Официальные лица предупреждают, что следует проявлять осторожность, если кто-то начинает переписку в WhatsApp и настаивает на оплате в криптовалюте, чтобы установить доверие. Власти США заявляют, что эти мошенничества связаны с организованными преступными группами, действующими в Юго-Восточной Азии. По словам следователей, украденная криптовалюта быстро переводится через биржи, а средства отмываются через офшорные компании, которые позже превращаются в недвижимость или скрытые счета, и их очень трудно вернуть.
В прошлом году Министерство юстиции США конфисковало около 225 миллионов долларов в Tether (USDT), связанных с этими мошенничествами по методу «свиньи на убой», что является одним из крупнейших случаев возврата средств в истории криптовалют. Эксперты отмечают, что жертвы манипулируются через эмоции, им кажется, что они учатся у наставника и строят будущее. Поэтому советуют быть осторожными, исследовать компанию и проверять, есть ли у нее лицензия и хорошие независимые отзывы, прежде чем переводить деньги в криптовалюте.
Правоохранительные органы считают мошенничества по методу «свиньи на убой» одним из самых быстрорастущих видов финансовых преступлений в истории криптовалют. В настоящее время эта схема превратилась в организованные операции, профессиональные колл-центры и международные сети отмывания денег.
Избранные новости криптовалют:
Фондовые Bitcoin ETF в США завершили трехдневную серию притока с оттоком в 276 миллионов долларов
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Суд в Сиэтле приговорил бывшего финансового директора к ответственности за несанкционированную $35M криптовалютную игру
Невин Шетти, бывший старший руководитель стартапа Fabric, был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенническую схему с переводом $35 миллион долларов(, связанную с высокорискованной криптовалютной азартной игрой.
Секретный побочный бизнес
Попытка бывшего финансового директора )CFO превратить казну своего работодателя в
Coinpedia2ч назад
Глава центрального банка Пан Гуншэн: продолжение жесткого давления на спекуляции виртуальными валютами и другие незаконные финансовые деятельности
Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на заседании Всекитайского собрания народных представителей заявил, что за прошедший год финансовые риски в Китае были эффективно контролированы, а функционирование финансового рынка стабильно. В будущем будет продолжать бороться с незаконной финансовой деятельностью, поддерживать финансовую стабильность, оценивать влияние внешних шоков и принимать политические меры для управления рисками.
GateNews2ч назад
Платформа криптовалютного кредитования BlockFills приостановила вывод средств и ищет реструктуризацию, после чего была подана иска со стороны клиентов
BlockFills обратился к консалтинговой компании BRG за рекомендациями по реструктуризации и назначил Mark Renzi на должность главного трансформационного директора с целью завершения реструктуризации, привлечения нового капитала и внедрения управленческого контроля. В последнее время компания приостановила операции по депозитам и снятиям из-за рыночной волатильности и сталкивается с судебными исками.
GateNews5ч назад
Американский судья отклонил иск против CEX по обвинению в связях с терроризмом, разрешив истцу дополнить доказательства и повторно подать иск в течение 60 дней
Манхэттенский судья США отклонил гражданский иск против某CEX и его основателей из-за недостаточности доказательств прямой связи между торговой деятельностью и террористической атакой. Судья разрешил истцу представить исправленное заявление в течение 60 дней.
GateNews5ч назад
Прогнозный рынок Kalshi подает в суд из-за коллективного иска за невыплату призовых по контрактам, связанным с Иранской войной
Gate News Сообщение, 8 марта, платформа предсказательных рынков Kalshi столкнулась с коллективным иском. Платформа не выплатила соответствующие призовые пользователям контрактов, связанных с предсказаниями о войне с Ираном. Генеральный директор Kalshi Tarek Mansour ранее заявил о своей противоположности использованию смерти отдельных лиц в целях получения прибыли и заявил, что вернет деньги за контракты по событиям, связанным с вопросом "Уходит ли Хаменеи в отставку".
GateNews5ч назад
Министерство финансов США рекомендует создать механизм безопасной гавани для заморозки цифровых активов, позволяющий временно блокировать подозрительные средства
Gate News Сообщение, 8 марта Министерство финансов США представило в Конгресс отчет по закону GENIUS, в котором рекомендуется четко определить обязательства DeFi по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT), а также рассмотреть возможность создания механизма «замораживающего безопасного порта» (hold law) для цифровых активов, позволяющего учреждениям временно замораживать активы при расследовании подозрительных транзакций без судебного приказа. В отчете также раскрывается, что масштабы криптовалютной преступности продолжают расти, а по данным FBI за 2024 год убытки от крипто-мошенничеств составили 9 миллиардов долларов.
GateNews5ч назад
