Chainalysis отмечает сотни миллионов в криптовалюте, связанных с группами торговцев людьми

Chainalysis сообщает о росте криптовалютных потоков, связанных с торговыми сетями, на 85 %, при этом стабильные монеты широко используются в незаконных операциях.

Платежи в криптовалюте играют все более важную роль в подозреваемых операциях по торговле людьми. Новые данные от Chainalysis показывают резкое увеличение потоков цифровых активов, связанных с подозреваемыми сетями торговли людьми, в 2025 году. Следователи отмечают, что растущее использование цифровых активов упростило перемещение средств через юрисдикции.

Переводы криптовалюты в операции по торговле людьми выросли на 85 % за год

Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что криптовалютные платежи, связанные с подозреваемыми группами по торговле людьми, увеличились на 85 % за год. Общий объем транзакций достиг сотен миллионов долларов по выявленным сервисам.

Многие из этих сетей действуют в Юго-Восточной Азии, где растет число мошеннических комплексов и принудительного труда. Следователи считают, что некоторые жертвы нанимаются через фальшивые предложения работы и затем вынуждаются работать в онлайн-мошеннических центрах.

В отчете также отмечается, что эти торговые сети связаны с онлайн-казино и группами по отмыванию денег на китайском языке. Мошеннические комплексы часто тесно сотрудничают с такими финансовыми сетями для перемещения и отмывания средств. По мере роста этих операций увеличиваются и денежные потоки между ними.

Следователи обнаружили, что несколько групп, связанных с торговлей людьми, использовали Telegram для продвижения услуг и набора жертв. Некоторые аккаунты рекламировали международные эскорт-услуги и организовывали платежи в криптовалюте.

Другие выдавали себя за агентов по трудоустройству, обещая работу за границей, а затем принуждали людей работать в мошеннических комплексах. Власти также связали некоторые кошельки с проституционными rings и продавцами нелегального контента. Каждая сеть использовала криптовалюту немного по-разному, в зависимости от своей структуры и местоположения.

Между тем, схемы платежей явно показывают предпочтение стабильных монет в операциях с эскортом и проституцией. Поскольку активы, привязанные к фиатным валютам, сохраняют стабильную стоимость, установить цену на услуги проще, а риск резких колебаний рынка снижается.

Записи в блокчейне помогают властям отслеживать подозрительные переводы

По данным Chainalysis, записи в блокчейне могут помочь следователям проследить незаконную деятельность с криптовалютой. Особенно важно, что криптовалютные платежи фиксируются в публичных блокчейнах. С помощью специальных инструментов органы правопорядка и команды по соблюдению законодательства могут просматривать эти записи и выявлять необычные перемещения средств.

Повторяющиеся трансграничные платежи агентам по трудоустройству могут указывать на схемы принудительного труда. В то же время очень большие объемы, проходящие через гарантийные платформы, могут свидетельствовать о организованном злоупотреблении.

Кроме того, трансферы цифровых активов регистрируются в открытых блокчейнах, создавая постоянную запись. С помощью аналитических инструментов следователи могут проследить, как движутся средства между кошельками. Такая прозрачность помогает специалистам по соблюдению законодательства и правоохранительным органам выявлять аномальные схемы.

Отдельно стоит отметить, что компания отметила значительные притоки средств в области, уже связанные с торговлей людьми, как важный сигнал риска. Кошельки, связанные с каналами набора на Telegram, добавляют еще один уровень опасений. Тщательный мониторинг активности в блокчейне в сочетании со стандартными мерами против торговцев людьми может ограничить дальнейшее misuse цифровых активов.