Кратко
- Мужчина из Коннектикута рискует провести в тюрьме до 375 лет за предполагаемое азартное проигрывание средств клиентов криптовалюты на Stake.
- Прокуроры утверждают, что он вводил клиентов в заблуждение, выдавая себя за криптоинвестора, работающего на гуру рынка, известного как «Шеф».
- На этой неделе мужчина признал себя невиновным по 21 статье о мошенничестве с переводами, отмывании денег и ложных показаниях.
24-летний мужчина из Коннектикута был обвинен федеральными прокурорами в том, что он украл почти миллион долларов у потенциальных инвесторов в криптовалюту и проиграл эти средства онлайн.
Мужчина, Эльмин Редзепагич, якобы позиционировал себя как опытного криптоинвестора, который зарабатывает высокие доходы. Но, по утверждению прокуроров, после получения средств от клиентов он переводил их на Stake, спорный офшорный криптоказино.
По данным Министерства юстиции, Редзепагич потерял более 950 000 долларов инвесторов из-за такой деятельности.
В прошлом месяце федеральное большое жюри в Нью-Хейвене предъявило Редзепагичу обвинения по семи статьям о мошенничестве с переводами, 11 пунктам о международном отмывании денег и трем статьям о ложных показаниях следователям IRS. В случае признания виновным по всем обвинениям ему грозит до 375 лет лишения свободы.
В четверг Редзепагич признал себя невиновным по всем обвинениям перед федеральным судьей в Хартфорде. Он был освобожден под залог в размере 500 000 долларов.
По данным DOJ и IRS, обвиняемый разработал сложную схему, чтобы убедить инвесторов в том, что он управляет легитимным бизнесом по инвестициям в цифровые активы.
Он утверждал, что работает на криптогуру, известного только как «Шеф», который руководит операциями и решает, когда и как инвесторы получат свою прибыль.
Шеф всегда получал значительную прибыль для клиентов Редзепагича, насколько было известно клиентам, — но часто требовал дополнительные платежи за сетевые комиссии для выпуска средств.
Иногда Редзепагич выплачивал своим жертвам крупные «успокаивающие» выплаты, чтобы поддерживать работу схемы, утверждали прокуроры.
В 2023 году обвиняемый проходил интервью по поводу предполагаемого поведения, и, по утверждению обвинения, он дал несколько ложных показаний IRS. Затем он, как предполагается, продолжил свою незаконную схему до марта 2025 года.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Трамп подписал исполнительный указ по борьбе с киберпреступностью, требующий от нескольких ведомств представить план действий в течение 120 дней
Президент США Трамп подписал 6 марта исполнительный указ, направленный на борьбу с киберпреступностью и мошенничеством, с требованием к соответствующим министерствам пересмотреть существующие рамки и разработать план действий. Указ создает рабочую группу для координации борьбы с транснациональной киберпреступностью и предлагает план восстановления пострадавших для компенсации жертв сетевого мошенничества. Также предусматривается ведение переговоров с странами, допускающими подобные преступления, и принятие ограничительных мер.
GateNews46м назад
Клиентка обменного пункта в Гонконге подверглась ножевому нападению и ограблению, полиция заранее подготовилась и задержала подозреваемых
В последнее время в районе 上环 в Гонконге произошел случай вооруженного грабежа, двое пострадавших были ограблены после обмена примерно 10 миллионов гонконгских долларов в обменном пункте. Полиция успешно задержала подозреваемых, пострадавшие не понесли материальных убытков. Это третье крупное ограбление наличных за последние три месяца в этом районе, полиция начала расследование возможной связи между этими случаями и фонами преступных группировок.
GateNews7ч назад
Пань Гуншэн: продолжать оказывать высокое давление на спекуляции виртуальными валютами и другие незаконные финансовые деятельности, сосредоточиться на сокращении финансовых рисков
Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на заседании Всекитайского собрания народных представителей заявил, что за прошедший год финансовые риски были последовательно устранены, а функционирование финансовой системы стабильно. В будущем будет продолжать бороться с незаконной финансовой деятельностью, предотвращать финансовые риски и внимательно следить за воздействием внешних шоков.
GateNews9ч назад
Федеральный суд США отклонил иск о терроризме против某CEX и его основателя
Американский судья отклонил гражданский иск, в котором обвинялась определенная биржа и ее основатели в сговоре с террористическими организациями для осуществления нападений. Истец не смог доказать, что ответчики намеренно сотрудничали с террористической деятельностью. Судья раскритиковал жалобу за избыточность, но разрешил ее исправление, биржа решительно отвергла обвинения.
GateNews10ч назад
Южнокорейская организация защиты прав потребителей инициировала коллективное медиацию по спору о компенсации за активность API某 CEX
Корейский совет по защите прав потребителей инициировал процедуру коллективного урегулирования спора по поводу субсидий, связанных с определенной API-активностью CEX, поскольку эта биржа отказалась выплатить обещанные субсидии некоторым пользователям. 77 потребителей подали заявки на урегулирование в январе, и комиссия планирует опубликовать решение по урегулированию до 23 марта.
GateNews12ч назад
Белый дом опубликовал стратегический документ по кибербезопасности, впервые включив криптовалюты и блокчейн, а также подчеркнув необходимость борьбы с анонимными финансовыми каналами
Белый дом опубликовал «Киберстратегию президента Трампа», подчеркнув важность киберзащиты, сдерживания и обороны, впервые упомянув обеспечение безопасности с помощью криптовалют и блокчейна. Стратегия направлена на борьбу с транснациональной киберпреступностью, расширение полномочий в области киберопераций, мобилизацию частного сектора и продвижение систем защиты, основанных на ИИ.
GateNews12ч назад
