BlockBeats сообщает, что 22 февраля компания по анализу блокчейна Elliptic опубликовала отчет, в котором указано, что после блокировки российской торговой платформы Garantex американскими властями в марте 2025 года, по крайней мере пять криптовалютных платформ, связанных с Россией, продолжают предоставлять финансовые каналы для санкционированных субъектов, большинство из которых еще не были санкционированы.
В отчете отмечается, что только пиринговая платформа Bitpapa в марте 2024 года была включена в санкционный список Министерства финансов США OFAC. Elliptic сообщает, что около 9,7% исходящих средств направляются на санкционные объекты, при этом адреса кошельков часто меняются для обхода мониторинга.
Несанкционированная платформа ABCeX утверждает, что работает в здании Федерального корпуса Москвы (также являющемся бывшим местом расположения Garantex), обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте и имеет значительные финансовые связи с Garantex и Aifory Pro. Другой платформой является Exmo, которая заявила о выходе с российского рынка после конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, однако данные блокчейна показывают, что она по-прежнему использует инфраструктуру совместных хранилищ с российским платформой Exmo.me и осуществляет прямые сделки на сумму более 19,5 миллионов долларов с санкционированными субъектами, такими как Garantex, Grinex, Chatex и другие.
Кроме того, Rapira обвиняют в прямых сделках на сумму свыше 72 миллионов долларов с платформой Grinex, которая находится под санкциями; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, а также помогает обходить западные ограничения через виртуальные карты USDT.
Elliptic отмечает, что после закрытия Garantex санкционные обходные схемы не исчезли, а распределились между большим количеством платформ. Chainalysis ранее сообщил, что в 2025 году криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, получили в общей сложности 154 миллиарда долларов, из которых более 93,3 миллиарда долларов приходится на сделки с стабильной монетой A7A5, поддерживаемой российским рублем; TRM Labs оценивает объем незаконных криптовалютных транзакций за год примерно в 158 миллиардов долларов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сегодня из США ETF на биткоин сократился на 5409 BTC, а ETF на Ethereum — на 36599 ETH
Gate News сообщение, 9 марта, по данным Lookonchain, сегодня в США из Bitcoin ETF было выведено в общей сложности 5409 BTC, из Ethereum ETF — 36599 ETH, из Solana ETF — 68933 SOL.
GateNews1ч назад
SBF：Искусственный интеллект в настоящее время сталкивается с основной проблемой недостаточной внедренности, и общая оценка AI-активов занижена
Gate News Новости, 9 марта, основатель FTX SBF заявил, что основное препятствие для AI на данный момент — это "принятие", ключевое не в том, что компании приобрели такие инструменты, как ChatGPT Enterprise, а в том, чтобы перестроить организационную структуру и бизнес-процессы вокруг полного потенциала новых моделей. Он отметил, что текущий уровень принятия недостаточен для отражения масштаба экономического влияния AI в будущем, и считает, что AI-активы на данном этапе в целом недооценены.
GateNews1ч назад
Сегодня в топ-100 по рыночной капитализации криптовалют: DeXe вырос на 16.50%, Kite снизился на 5.98%
9 марта среди топ-100 криптовалют по рыночной капитализации, DeXe показал наибольший рост, увеличившись на 16.50%; в то время как Kite понес наибольшие потери, снизившись на 5.98%. Общий рынок колеблется, цены на различные токены значительно меняются.
GateNews1ч назад
62% индийских женщин очень вероятно инвестируют в криптовалюту: опрос CoinSwitch
Опрос CoinSwitch показывает, что 85% женщин в Индии скорее всего инвестируют в криптовалюту в ближайшее время, что подчеркивает рост финансовой независимости и интереса к цифровым активам. Основные факторы включают осведомленность, доступ к криптоплатформам и предпочтение проверенным криптовалютам.
TodayqNews2ч назад
USDC Treasury выпустил дополнительно 2,5 миллиона USDC на блокчейне Solana
Gate News сообщение, 9 марта, по данным Whale Alert, USDC Treasury 9 марта выпустила дополнительно 250 миллионов USDC на блокчейне Solana, стоимостью примерно 250 миллионов долларов.
GateNews3ч назад
Золото и серебро падают, внутренняя волатильность криптовалют EVIX снизилась на 0.74% за день
9 марта цены на золото снизились до 5105.10 долларов за унцию, цены на серебро немного выросли до 84.679 долларов за унцию. Курс доллара к юаню немного снизился, а к японской иене немного вырос. Основные европейские фондовые индексы в целом снизились, цены на нефть WTI и Brent выросли соответственно на 7.55% и 8.34%. Платформа Gate поддерживает торговлю различными финансовыми продуктами.
GateNews3ч назад
