Австралийская полиция предъявила обвинения 42-летнему мужчине, связанного с мошеннической схемой инвестиций в криптовалюту, которая нанесла ущерб более 190 пожилым и уязвимым людям на сумму 5 миллионов австралийских долларов (3,5 миллиона долларов США). Подозреваемый находится на условном освобождении и предстанет перед судом 17 марта.
По данным расследования, с ноября 2025 года злоумышленники, выдававшие себя за инвестиционных консультантов, заманивали жертв вносить деньги на платформу «NEXOpayment». Эти средства затем переводились через множество кошельков и криптовалютных бирж по схеме отмывания денег. Еще один мужчина 36 лет также задержан и находится под следствием.
Власти сообщили, что инвестиционное мошенничество является наиболее распространенным видом киберпреступлений, наносящим наибольший ущерб в Австралии, на фоне усиления регулирования сферы цифровых активов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
CEO某ой южнокорейской криптокомпании приговорен к 25 годам за убийство подруги и выброс her из окна
Верховный суд Южной Кореи подтвердил приговор в виде 25 лет тюремного заключения руководителю криптовалютной компании, который ранил ножом свою подругу во время ссоры и оставил ее, что вызвало широкое внимание к проблемам психологического стресса в криптоиндустрии и нормам поведения топ-менеджеров. Это событие подчеркивает растущую серьезность проблемы уголовных преступлений, совершаемых руководителями криптовалютных компаний.
GateNews43м назад
Два иска о борьбе с терроризмом против определенной CEX на прошлой неделе были отклонены американским судом
Официальный представитель одной из крупных централизованных бирж (CEX) заявил, что федеральные суды Нью-Йорка и Алабамы отклонили иски о терроризме в отношении биржи и её основателя, переподтвердив правовые стандарты. Биржа будет продолжать сотрудничество с законодательством о санкциях и ожидает партнёрства с обеими партиями.
GateNews49м назад
Индия задержала основного подозреваемого GainBitcoin, расследование криптовалютной схемы Понци расширяется
On March 12th, India's Central Bureau of Investigation arrested Ayush Varshney, Chief Technology Officer of Darwin Labs, for alleged involvement in the GainBitcoin cryptocurrency Ponzi scheme. The case involves a wide range of investors and substantial misappropriation of funds. The investigation revealed that scammers utilized complex technical platforms and smart contracts to conceal their activities. This arrest marks a strengthened crackdown by Indian regulators on cryptocurrency fraud.
GateNews1ч назад
Три мужчины совместно украли около 7 миллионов долларов в криптоактивах платформы SafeX, главный обвиняемый был приговорен к 2 годам тюремного заключения в Сингапуре
Три мужчины сговорились и украли более 6,9 миллиона долларов в криптовалюте с платформы SafeX, 38-летний китайский мужчина Zhang Xinghua был приговорен к двум годам лишения свободы за отмывание денег. Полиция заморозила криптовалюту на сумму 2,1 миллиона долларов, оставшиеся 4,8 миллиона долларов не могут быть возвращены из-за хранения на зарубежных кошельках.
GateNews2ч назад
Kalshi подает иск против регуляторов Айовы
Kalshi подала в суд на регуляторов Айовы, утверждая, что они могут наложить ограничения на ее федерально регулируемые контракты на спортивные события, что может привести к мерам принудительного исполнения против платформы. Эта судебная битва подчеркивает напряженность между государственным и федеральным контролем над рынками предсказаний.
TodayqNews2ч назад
Отказывайтесь ставить жизнь на карту! Американский депутат внес законопроект, запрещающий прогнозировать рыночные войны и ставки на смерть
Американский сенатор Адам Шифф предложил законопроект «Закон о смертельных ставках», полностью запрещающий контракты, связанные с терроризмом, войной и смертью в предсказательных рынках, с целью устранения регуляторной гибкости CFTC и предотвращения рисков национальной безопасности. Этот шаг является прямым вызовом недавнему ослаблению регулирования со стороны CFTC и подчеркивает, что такие ставки способствуют получению прибыли инсайдеров и не приносят пользы общественным интересам. Этот законопроект и подобные меры направлены на ответ на этические споры, вызванные предсказательными рынками.
CryptoCity2ч назад
