По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Министерство юстиции США требует повторного рассмотрения дела соучредителя Tornado Cash Романа Сторма, вновь выдвинуты две обвинения в криптовалютных преступлениях
Министерство юстиции США запросило повторное рассмотрение дела соучредителя Tornado Cash Романа Сторма, обвиняемого в отмывании денег и нарушении санкций. Первое судебное разбирательство завершилось без единогласия, дело остается нерешенным. Это дело окажет глубокое влияние на инструменты криптовалютной приватности и регулирование блокчейна.
GateNews1ч назад
Министерство юстиции США проведет повторное рассмотрение в этой осенью соучредителя Tornado Cash Романа Стормa
По информации главного юрисконсульта фонда образования DeFi Аманду Туминелли, Министерство юстиции США проведет повторное рассмотрение в осенний сезон дела соучредителя Tornado Cash Романа Сторма. В первом судебном процессе присяжные не достигли согласия по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций, признав только нелегальную деятельность по осуществлению переводов без лицензии. Несмотря на ошибки в первом судебном разбирательстве, прокуратура решила пересмотреть некоторые обвинения.
GateNews1ч назад
Глава CFTC США изложил основные направления работы на будущее: уточнение правил криптовалют, завершение борьбы с SEC за регулирование и другие вопросы
Председатель CFTC Майк Селиг на заседании отметил, что США переживают технологическую революцию, вызванную ИИ и блокчейном, подчеркнув необходимость адаптации регуляторных рамок к этим изменениям, с особым вниманием к регулированию рынка деривативов, решению наследственных вопросов законодательства, уточнению классификации крипто-контрактов и приоритетам в области сельского хозяйства и энергетики.
GateNews1ч назад
Отчет о работе Верховной прокуратуры: с 2025 года возбуждено 3259 дел о преступлениях по отмыванию денег с использованием виртуальных валют
Gate News Новости, 10 марта, председатель Верховной народной прокуратуры Йо Юн выступил с докладом о работе Верховной народной прокуратуры на четвертом заседании XIV Национального народного конгресса. В докладе отмечается, что к 2025 году будет усилена борьба с отмыванием денег, возбуждено 3259 дел по обвинению в отмывании денег с использованием виртуальных валют, подпольных обменных пунктов и т. д. Кроме того, будет осуществлено законное преследование преступлений, связанных с телекоммуникационным мошенничеством, возбуждено 6.9万人 дел.
GateNews1ч назад
Американская банковская индустрия планирует подать в суд на OCC за препятствование получению лицензий на криптовалюту, BPI утверждает, что регулятивные правила искажаются
Американская банковская индустрия рассматривает возможность подачи иска против Управления по контролю за валютой США (OCC), поскольку OCC выдает лицензии национальных трастовых банков криптовалютным и финтех-компаниям. BPI считает, что такие действия являются незаконными и вызывают несправедливое регулирование. Противники включают Ассоциацию банков и государственные регулирующие органы, которые обвиняют меры в возможном обходе традиционного регулирования. OCC уже одобрило лицензии нескольким криптокомпаниям, но это вызвало споры, особенно в связи с заявками компаний, связанных с семьей Трампа, что вызвало вопросы в Конгрессе. Если иск будет успешным, это может повлиять на соответствие криптокомпаний требованиям и структуру регулирования.
MarketWhisper2ч назад
