Центр борьбы с мошенничеством DC: изъятия и заморозки криптовалют на сумму $580M

По состоянию на сегодняшний день из-за операций по заморозке и конфискации криптовалюты со стороны Специальной группы по борьбе с мошенничеством, действующей в рамках криминальных сетей Юго-Восточной Азии, сумма превысила 580 миллионов долларов, сообщает прокурор округа Колумбия. В четверг Жанин Пирро заявила, что группа достигла «значительного прогресса» в заморозке, конфискации и изъятии криптовалюты у мошеннических сетей, действующих в таких странах, как Бирма, Камбоджа и Лаос.

За всего три месяца наша Специальная группа по борьбе с мошенничеством достигла значительных успехов, заморозив, изъяв и конфисковав криптовалюту у этих преступников.

Для наших американских жертв: мы с вами, мы заботимся о вас, и мы будем продолжать бороться изо всех сил, чтобы вернуть ваши… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc

— Прокурор США Пирро (@USAttyPirro) 26 февраля 2026 г.

Пирро отметила, что изъятие криптовалюты — «одна из важных частей работы Специальной группы по борьбе с мошенничеством», добавив, что «через правовые процедуры мое ведомство будет добиваться конфискации этих средств и их возврата жертвам в максимально возможной степени». Специальная группа по борьбе с мошенничеством Созданная в ноябре 2025 года, эта группа координирует действия между Министерством юстиции, ФБР, Секретной службой, Казначейством США и другими государственными агентствами, нацеливаясь на транснациональные преступные сети, которые зарабатывают миллиарды долларов на так называемых мошенничествах «свиньи на убой». Мошенничество «свиньи на убой» включает использование социальной инженерии для побуждения жертв покупать криптовалюту, после чего мошенники перенаправляют и захватывают контроль над средствами через фальшивые инвестиционные домены и приложения. Юго-Восточная Азия стала горячей точкой мошеннических схем, часто основанных на принудительном труде, который Интерпол в прошлом году признал глобальной угрозой. В сентябре 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США санкционировало 19 организаций в Бирме и Камбодже, разрушив мошеннические операции, которые в 2024 году обошлись жертвам более чем в 10 миллиардов долларов. В прошлом месяце Amnesty International предупредила, что массовые побеги работников из мошеннических комплексов в Камбодже создали «гуманитарный кризис», поскольку жертвы торговли людьми бегут от насилий, включая изнасилования и пытки. Дедди Лавид, генеральный директор платформы аналитики блокчейна Cyvers, сообщил Decrypt, что хотя объявленные в четверг изъятия на сумму 580 миллионов долларов «безусловно имеют операционное значение», в более широком контексте глобальной крипто-мошенничества это составляет «лишь небольшую часть всей наблюдаемой активности».

Лавид добавил, что компания выявила около 27 000 активных преступных групп по всему миру, с общим уровнем мошенничества примерно в 27,5 миллиарда долларов и обнаруженными незаконными потоками ценностей. Связь с Китаем В объявлении в четверг Пирро связала юго-восточноазиатские мошеннические сети с «китайской организованной преступностью», действующей через транснациональные криминальные организации. По словам Лавида, ситуация более сложная; хотя «значительная часть» инфраструктуры мошенничеств в Юго-Восточной Азии демонстрирует «операционные, лингвистические, финансовые или маршрутизирующие связи» с китайскими ТКО, сети, участвующие в этом, «все больше децентрализуются и приобретают гибридный характер». Эти гибридные сети, добавил он, часто включают местных операторов, региональных посредников и международные центры отмывания денег, с «ядром» в инфраструктуре и финансовых маршрутах, связанных с китайским языком, и с «распределенными слоями отмывания и вывода средств» по нескольким юрисдикциям, таким как Камбоджа, Мьянма и Лаос. В результате, по его словам, китайские ТКО «играют центральную координирующую роль» в все более «многонациональной и операционно фрагментированной» преступной экосистеме.