Федеральные агенты США изъяли более 61 миллиона долларов США в USDT после расследования денежных потоков, связанных с обвинениями в мошенничестве типа «мульо» — модели обмана жертв через романтические отношения с обещаниями высокой прибыли от криптовалютных сделок на поддельных платформах.
Согласно судебным документам, злоумышленники выдавали себя за любовников, хвастались «особой стратегией инвестирования» и показывали фиктивную прибыль, чтобы побудить жертв вкладывать дополнительные деньги. При попытке вывести средства жертвы сталкивались с требованием заплатить «налог» или «комиссию». После этого деньги переводились через множество кошельков для сокрытия происхождения, прежде чем были обнаружены и изъяты правоохранительными органами.
Эмитент стейблкоина Tether сотрудничает с DOJ и международными органами в ряде случаев блокировки активов, включая USDT, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и инвестиционными мошенничествами.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Tether дополнительно выпустил 50 миллионов USDT на блокчейне Plasma
Gate News сообщение, 10 марта, по данным Whale Alert, Tether выпустил дополнительно 50 000 000 USDT на блокчейне Plasma, что по текущему курсу составляет примерно 50,01 миллиона долларов.
GateNews9ч назад
Технология Tether旗下 BrainWhisperer достигает точности декодирования мозговых сигналов 98,3%, занимая четвертое место в соревновании Kaggle
Проект BrainWhisperer, принадлежащий Tether, достиг точности преобразования мозговых сигналов в текст 98.3% и занял четвертое место в конкурсе Brain-to-Text '25. Эта система сочетает модель OpenAI Whisper и технологию LoRA, в настоящее время находится в стадии разработки для межиндивидуальной декодировки сигналов и неинвазивного интерфейса мозг-компьютер.
GateNews13ч назад
Tether ускоряет инвестиции: 6 миллиардов долларов прибыли в год — куда они идут?
Tether, с предполагаемой ежегодной выручкой почти $6 миллиардов, развивается от крупнейшего эмитента стейблкоинов к крупному инвестору в крипто и финтех. Компания активно реинвестирует в инфраструктуру блокчейн, платежи и альтернативные активы, что подтверждается 10 недавними инвестициями, направленными на создание инфраструктуры цифровой экономики.
TapChiBitcoin17ч назад
Генеральный директор Tether Паоло Ардойно выделяет широкую глобальную базу пользователей USDT
Генеральный директор Tether Паоло Ардойно подчеркнул силу USDT в низкой концентрации отправителей: крупнейший отправитель составляет менее 5% объема, что контрастирует с другими стейблкоинами, у которых этот показатель составляет 23%. USDT обслуживает более 550 миллионов пользователей, способствуя финансовому доступу в развивающихся рынках.
CryptoFrontNews03-09 20:41
Управление USDT: дело о манипуляциях! Коллективный иск против Tether и Bitfinex одобрен судом Нью-Йорка
Американский суд частично одобрил коллективный иск против Tether и Bitfinex, сузив круг истцов и разрешив инвесторам, приобретавшим криптовалютные товарные фьючерсы в период с 2017 по 2019 год, присоединиться к делу. Основные обвинения в иске связаны с манипуляциями рынком с помощью USDT, недостаточно обеспеченного резервами, что привело к убыткам инвесторов. Этот коллективный иск все еще находится в процессе рассмотрения, что повысит переговорную позицию истцов.
MarketWhisper03-09 06:16
Генеральный директор Tether охарактеризовал USDT как «Цифровой доллар для народа» после новых данных о концентрации
Паоло Ардойно, генеральный директор Tether, сегодня в X опубликовал короткое гордое сообщение: USDT, написал он, «уникален». Он подтвердил это утверждение одним ярким статистическим показателем: за последний год крупнейший отправитель USDT составлял менее 5% от общего объема отправки USD, в то время как для других стейблкоинов один отправитель отвечал за значительно большую долю.
BlockChainReporter03-09 06:04
