Вкратце
- Прокуратура Массачусетса подала иск о конфискации почти 328 тысяч долларов, связанных с криптовалютной романтической аферой.
- Пострадавший был обманут и отправил средства пользователю, с которым общался через сайт знакомств.
- Американские прокуроры недавно предупредили общественность о опасностях романтических мошенничеств и их связях с криптовалютой.
Прокуратура округа Массачусетс требует гражданской конфискации 327 829 долларов в USDT в рамках схемы отмывания денег, которая пострадала пользователя сайта знакомств.
Человек, действовавший под именем «Линда Браун», общался с пострадавшим — жителем Массачусетса — несколько недель, начиная с ноября 2024 года, прежде чем предложить предполагаемую инвестицию в криптовалюту.
Затем пострадавший отправил средства на кошельки, контролируемые Браун, полагая, что это легитимный инвестиционный инструмент, но позже обнаружил, что это мошенничество, когда попытался вывести деньги.
По жалобе, средства пострадавшего были переведены между несколькими кошельками и позже конвертированы в USDT — стейблкоин, выпущенный Tether и обеспеченный долларом, — из других криптовалют.
«Совершение финансовой операции, зная, что она предназначена для сокрытия характера, местоположения, источника, собственности или контроля над преступными доходами, является нарушением федерального закона», — говорится в заявлении прокуратуры Массачусетса.
«Гражданский иск о конфискации позволяет третьим лицам предъявлять претензии к имуществу», — добавляется в заявлении, «что должно быть решено до конфискации имущества в пользу США и возврата пострадавшим».
Часть средств пострадавшего была прослежена до криптовалютных кошельков, которые позднее были изъяты в августе 2025 года. Однако перед конфискацией и возвратом пострадавшему, «США должны доказать, по стандарту преобладания доказательств, что имущество подлежит конфискации», указывается в релизе.
Хотя преступление произошло в 2024 году, иск о конфискации был подан всего через несколько недель после того, как прокуроры США предупредили общественность о романтических мошенничествах, связанных с криптовалютой, по мере приближения Дня святого Валентина.
«В отличие от традиционных мошенничеств, которые осуществляются быстро, эти схемы используют эмоциональные и финансовые уязвимости», — сообщил аналитик Decrypt в тот момент. «Мошенники тратят недели или даже месяцы на завоевание доверия, прежде чем предложить кажущиеся выгодными инвестиционные возможности.»
В прошлом году Министерство юстиции США подало иск на рекордную сумму в 225 миллионов долларов, связанную с подобными криптовалютными мошенничествами, которые используют доверие и уверенность жертвы. Такие схемы часто называют «схемами откорма свиньи», что относится к методу откармливания свиньи перед забоем.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Джастин Сан урегулировал $10M иск с SEC, положив конец судебному разбирательству
Джастин Сан и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) урегулировали $10M иск, начавшийся в марте 2023 года, разрешив претензии к манипуляциям на рынке в экосистеме Tron. Это урегулирование завершает длительную судебную битву, принося облегчение криптовалютному сектору и способствуя улучшению отношений между блокчейн-проектами и регуляторами.
BlockChainReporter1ч назад
Трамп подписал исполнительный указ по борьбе с киберпреступностью, требующий от нескольких ведомств представить план действий в течение 120 дней
Президент США Трамп подписал 6 марта исполнительный указ, направленный на борьбу с киберпреступностью и мошенничеством, с требованием к соответствующим министерствам пересмотреть существующие рамки и разработать план действий. Указ создает рабочую группу для координации борьбы с транснациональной киберпреступностью и предлагает план восстановления пострадавших для компенсации жертв сетевого мошенничества. Также предусматривается ведение переговоров с странами, допускающими подобные преступления, и принятие ограничительных мер.
GateNews4ч назад
Клиентка обменного пункта в Гонконге подверглась ножевому нападению и ограблению, полиция заранее подготовилась и задержала подозреваемых
В последнее время в районе 上环 в Гонконге произошел случай вооруженного грабежа, двое пострадавших были ограблены после обмена примерно 10 миллионов гонконгских долларов в обменном пункте. Полиция успешно задержала подозреваемых, пострадавшие не понесли материальных убытков. Это третье крупное ограбление наличных за последние три месяца в этом районе, полиция начала расследование возможной связи между этими случаями и фонами преступных группировок.
GateNews11ч назад
Пань Гуншэн: продолжать оказывать высокое давление на спекуляции виртуальными валютами и другие незаконные финансовые деятельности, сосредоточиться на сокращении финансовых рисков
Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на заседании Всекитайского собрания народных представителей заявил, что за прошедший год финансовые риски были последовательно устранены, а функционирование финансовой системы стабильно. В будущем будет продолжать бороться с незаконной финансовой деятельностью, предотвращать финансовые риски и внимательно следить за воздействием внешних шоков.
GateNews13ч назад
Федеральный суд США отклонил иск о терроризме против某CEX и его основателя
Американский судья отклонил гражданский иск, в котором обвинялась определенная биржа и ее основатели в сговоре с террористическими организациями для осуществления нападений. Истец не смог доказать, что ответчики намеренно сотрудничали с террористической деятельностью. Судья раскритиковал жалобу за избыточность, но разрешил ее исправление, биржа решительно отвергла обвинения.
GateNews14ч назад
Южнокорейская организация защиты прав потребителей инициировала коллективное медиацию по спору о компенсации за активность API某 CEX
Корейский совет по защите прав потребителей инициировал процедуру коллективного урегулирования спора по поводу субсидий, связанных с определенной API-активностью CEX, поскольку эта биржа отказалась выплатить обещанные субсидии некоторым пользователям. 77 потребителей подали заявки на урегулирование в январе, и комиссия планирует опубликовать решение по урегулированию до 23 марта.
GateNews15ч назад
