Odaily Planet Daily News Полиция Сингапура опубликовала заявление, в котором сообщила, что с ноября прошлого по январь этого года арестовала троих сингапурцев, подозреваемых в отмывании денег, связанных с Prince Group, и выдала ордер на арест другой сингапурской женщины, Чэнь Сюлин, а общая стоимость сингапурских активов, изъятых или запрещённых к продаже в связи с этим делом, на данный момент превысила 500 миллионов сингапурских долларов (около 2,7 миллиарда юаней). Анализ показал, что в Сингапуре развитая цифровая финансовая среда, огромное количество людей с высоким уровнем дохода, а также рассадник мошенничества. На местном уровне мошенничество переросло в преступления, поддерживаемые искусственным интеллектом и блокчейном, что привело к общим потерям более 1,1 миллиарда сингапурских долларов в 2024 году. (Новости Цземянь)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Министерство юстиции США проведет повторное рассмотрение в этой осенью соучредителя Tornado Cash Романа Стормa
По информации главного юрисконсульта фонда образования DeFi Аманду Туминелли, Министерство юстиции США проведет повторное рассмотрение в осенний сезон дела соучредителя Tornado Cash Романа Сторма. В первом судебном процессе присяжные не достигли согласия по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций, признав только нелегальную деятельность по осуществлению переводов без лицензии. Несмотря на ошибки в первом судебном разбирательстве, прокуратура решила пересмотреть некоторые обвинения.
GateNews22м назад
Глава CFTC США изложил основные направления работы на будущее: уточнение правил криптовалют, завершение борьбы с SEC за регулирование и другие вопросы
Председатель CFTC Майк Селиг на заседании отметил, что США переживают технологическую революцию, вызванную ИИ и блокчейном, подчеркнув необходимость адаптации регуляторных рамок к этим изменениям, с особым вниманием к регулированию рынка деривативов, решению наследственных вопросов законодательства, уточнению классификации крипто-контрактов и приоритетам в области сельского хозяйства и энергетики.
GateNews24м назад
Отчет о работе Верховной прокуратуры: с 2025 года возбуждено 3259 дел о преступлениях по отмыванию денег с использованием виртуальных валют
Gate News Новости, 10 марта, председатель Верховной народной прокуратуры Йо Юн выступил с докладом о работе Верховной народной прокуратуры на четвертом заседании XIV Национального народного конгресса. В докладе отмечается, что к 2025 году будет усилена борьба с отмыванием денег, возбуждено 3259 дел по обвинению в отмывании денег с использованием виртуальных валют, подпольных обменных пунктов и т. д. Кроме того, будет осуществлено законное преследование преступлений, связанных с телекоммуникационным мошенничеством, возбуждено 6.9万人 дел.
GateNews30м назад
Американская банковская индустрия планирует подать в суд на OCC за препятствование получению лицензий на криптовалюту, BPI утверждает, что регулятивные правила искажаются
Американская банковская индустрия рассматривает возможность подачи иска против Управления по контролю за валютой США (OCC), поскольку OCC выдает лицензии национальных трастовых банков криптовалютным и финтех-компаниям. BPI считает, что такие действия являются незаконными и вызывают несправедливое регулирование. Противники включают Ассоциацию банков и государственные регулирующие органы, которые обвиняют меры в возможном обходе традиционного регулирования. OCC уже одобрило лицензии нескольким криптокомпаниям, но это вызвало споры, особенно в связи с заявками компаний, связанных с семьей Трампа, что вызвало вопросы в Конгрессе. Если иск будет успешным, это может повлиять на соответствие криптокомпаний требованиям и структуру регулирования.
MarketWhisper1ч назад
Молдова расследует дело о вмешательстве с использованием криптовалют в парламентские выборы, сумма которого составляет 107 миллионов долларов США
Центр по борьбе с коррупцией Молдовы раскрыл план использования криптовалют для влияния на парламентские выборы 2025 года на сумму 1,07 миллиарда долларов. Средства переводились через некастодиальные криптокошельки посредникам, которые обменивали их на наличные для подкупа избирателей и продвижения кандидатов. Источником финансирования являются в основном криптовалютные платформы России и Кыргызстана.
GateNews1ч назад
«Толстый пингвин» выходит на физическую розницу, вызывая судебный иск! 70-летний бренд одежды подает в суд за «нарушение товарного знака»
Американский бренд одежды Original Penguin, компания по лицензированию PEI Licensing, подала иск против NFT-проекта Pudgy Penguins, обвиняя его в несанкционированном использовании торговой марки «Penguin», что вызывает путаницу на рынке. PEI считает, что это наносит ущерб репутации бренда и требует прекратить нарушение. Pudgy Penguins заявляет, что их рыночная позиция отличается от Original Penguin, и опровергает обвинения. Этот случай подчеркивает вызовы в области интеллектуальной собственности, с которыми сталкиваются NFT-бренды при расширении в физические товары.
区块客2ч назад
