ChainCatcher сообщает, по данным гонконгского СМИ Hong Kong 01, что полиция Гонконга раскрыла дело отмывания денег с использованием марионеточных счетов и обменных пунктов виртуальных валют. Известно, что двое мужчин и женщин из материкового Китая приехали в Гонконг и открыли марионеточные счета, используя 43 банковских счета в местных банках для получения 34 платежей, связанных с различными мошенническими схемами, а также покупая криптовалюту в обменных пунктах виртуальных активов, в результате чего было отмыто около 17,3 миллиона гонконгских долларов преступных доходов.
Анализ потоков денежных средств показывает, что преступная группировка осуществляла операции с криптовалютой через местные банковские счета, отмывая деньги на сумму до 230 миллионов гонконгских долларов. Полиция Гонконга предъявила обвинения двум лицам по 3 и 10 статьям о отмывании денег, и после рассмотрения дела суд одобрил ужесточение наказания — 28 месяцев и 43 месяца лишения свободы соответственно.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Джастин Сан подтверждает нулевую толерантность к незаконной деятельности в Tron
TRON основатель Джастин Сан заявил, что его компании придерживаются нулевой толерантности к незаконной деятельности, такой как растрата, несанкционированный доступ к компьютерам и взяточничество.
Он пригрозил судебным преследованием тех, кто распространяет ложные слухи в интернете и «клевещет на судебные органы» всего за несколько дней после того, как две его компании
CryptoNewsFlash45м назад
Polymarket нанимает Palantir и TWG AI для надзора за спортивными контрактными сделками
Polymarket нанимает Palantir Technologies и TWG AI для усиления надзора за своими спортивными контрактами с целью выявления и предотвращения подозрительной деятельности. Эта мера предпринимается на фоне ужесточения регулирования прогнозных рынков, с акцентом на проверку участников и сопоставление с запрещенными списками.
GateNews2ч назад
Поддельные полицейские держали французскую пару с ножом при ограблении на $1M Bitcoin
Три подозреваемых, выдававшие себя за полицейских, напали на пару в Версале, заставив их перевести примерно €900 000 в Bitcoin. Французские власти подтверждают кражу и расследуют растущую тенденцию жестоких ограблений, направленных на держателей криптовалют.
Decrypt3ч назад
Новая форма налоговой отчетности IRS по криптовалютам требует декларировать всю историю транзакций на всех биржах и кошельках, охватывая более 100 платформ.
Налоговая служба США запустила новую форму расследования, требующую от налогоплательщиков раскрывать всю историю использования криптовалютных бирж и кошельков. Эта форма охватывает более 100 платформ и требует подписи налогоплательщика для подтверждения, чтобы предотвратить пропуск информации и последующие проверки. Рекомендуется проконсультироваться с налоговым юристом. Основные направления аудита — низкоотчетные налогоплательщики и высокочастотные трейдеры.
GateNews3ч назад
Судебное разбирательство начнется уже в октябре! Министерство юстиции США требует повторного рассмотрения дела соучредителя Tornado Cash Roman Storm
Министерство юстиции США планирует повторно обвинить соучредителя Tornado Cash Романа Сторма, повторное слушание назначено на октябрь 2026 года. Он обвиняется по двум неурегулированным обвинениям, прокуратура заявила, что эти обвинения связаны с отмыванием денег и нарушением международных санкций. Сторм подчеркнул, что его обвиняют только за написание открытого исходного кода, и заявил, что будет бороться за свободу.
区块客3ч назад
Кража 320 биткоинов с HanCoin: "Потерянное и возвращенное", быстро продано на сумму 21,5 миллиона долларов для пополнения государственного бюджета
Недавно прокуратура Гвангджу, Южная Корея, продала изъятые 320,8 биткойнов, получив 31,6 миллиарда вон. Эта партия биткойнов изначально была конфискована в рамках расследования нелегальных игровых платформ в 2018-2021 годах. Хотя из-за ошибок государственных служащих биткойны были украдены хакерами, позже хакеры вернули их. Власти провели расследование и обнаружили случаи пропажи других изъятых биткойнов.
区块客3ч назад
