22-летний приговорен к 70 месяцам за кражу средств $263M Crypto, отмывание денег

Эван Тангеман, 22-летний житель Калифорнии, в пятницу был приговорен к 70 месяцам федеральной тюрьмы за свою роль в отмывании доходов от многоштатной группировки по кражам криптовалют, которая украла примерно $263 миллиона цифровых активов у жертв, говорится в заявлении Министерства юстиции США. Судья США Коллин Коллар-Котелли вынесла приговор в Окружном суде округа Колумбия. Тангеман, проживающий в Ньюпорт-Бич, в декабре признал себя виновным по обвинению в заговоре в рамках Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) и также получил три года надзорного срока.

Роль и действия подсудимого

Тангеман, который использовал онлайн-алиасы, включая «E», «Tate» и «Evan|Exchanger», признался, что конвертировал по меньшей мере $3.5 million украденной криптовалюты в наличные через конвертер наличных крупными суммами, а также что использовал вымышленные имена для аренды роскошных домов для членов группы, заявили прокуроры. Ведущий прокурор США Жанин Феррис Пирро из округа Колумбия охарактеризовала операцию как одну «построенную на жадности настолько откровенной, что это граничит с карикатурностью», сославшись на счета в ночных клубах, Lamborghini и Rolex, финансируемые украденной криптовалютой. Пирро заявила, что Тангеман усугубил свою роль, руководя уничтожением доказательств после того, как в 2024 году были арестованы несколько соучастников, и она назвала это «сознанием вины».

Структура предприятия и методология

Предприятие выросло из дружеских связей, сформированных на онлайн-платформах для игр, при том что участники находились по всей Калифорнии, Коннектикуту, Флориде, Нью-Йорку и за рубежом, заявили прокуроры. Группа распределила роли среди хакеров баз данных, организаторов, лиц, которые определяли цели, звонивших под видом сотрудников биржи или службы поддержки Google, а также квартирных воров, которые нацеливались на аппаратные кошельки (hardware wallets) жертв.

Крупная кража и соучастники

Самая крупная из известных краж в этой группе — это августовская атака 2024 года, в ходе которой было выведено более 4,100 BTC с одного единственного потерпевшего из Вашингтона, D.C., стоимость которого составляла примерно $230 миллиона на тот момент и сейчас превышает $321 миллиона по текущим ценам. Сообвиняемые Мэлоун Лэм и Жандьель Серрано были арестованы и обвинены в сентябре 2024 года после того, как ончейн-исследователь ЗакXBT публично идентифицировал их и обвинил соучастника Вира Четала. Признание Тангемана вины в прошлом декабре совпало с рассекречиванием второго дополнительного обвинительного заключения, которое добавило в дело еще трех обвиняемых: Николаса Деллекаве, Мустафу Ибрагима и Датского Зульфикарa.

Изъятия активов и расходы на образ жизни

Федеральные агенты изъяли у Тангемана дома Rolls-Royce Ghost 2022 года и Porsche GT3 RS, говорится в документах, и прокуроры заявили, что Лэм отдельно организовал для него покупку Lamborghini Urus. Участники более широкой группы арендовали особняки в Лос-Анджелесе, Хэмптонсе и Майами на срок от $40,000 до $80,000 в месяц, сообщило Управление прокурора США.

Текущее расследование

Расследование, проводимое Отделом ФБР по Вашингтону и уголовным расследованием Налоговой службы США (IRS Criminal Investigation) и ведущееся при участии помощника прокурора США Уилла Харта, остается в процессе.