Сообщение Gate News, 25 апреля — 22-летний мужчина из Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, Эван Тэнджеман, приговорен к 70 месяцам федеральной тюремного заключения и 3 годам контролируемого надзора за свою роль в преступной группе, занимающейся социальными атаками на людей, действовавшей в нескольких штатах и похитившей более $263 миллиона в криптовалюте, согласно Министерству юстиции США.
Преступная организация действует с октября 2023 года, используя методы взлома и социальную инженерию для нацеливания на жертв. Участниками в первую очередь являлись безработная молодежь в возрасте до 20 лет или в начале двадцатых, а их происхождение было прослежено до онлайн-игровых платформ. Группа похитила и отмыла как минимум 3,5 миллиона долларов через различные каналы.
Тэнджеман отвечал за конвертацию украденной криптовалюты в фиатные деньги и за организацию аренды объектов недвижимости класса люкс в Лос-Анджелесе и Майами для членов группы. Он также получал дорогостоящие автомобили, включая Bentley и Lamborghini, в качестве компенсации. После того как схему раскрыли, Тэнджеман распорядился, чтобы его соратники уничтожили цифровые устройства, чтобы помешать расследованию.
Дело совместно расследовали полевые офисы ФБР в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Майами, а также подразделение IRS Criminal Investigation. На сегодняшний день в рамках дела девять обвиняемых заявили о признании вины.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
США вводят санкции против криптокошельков, связанных с Ираном; Tether замораживает $344M USDT
Министр финансов США Скотт Бессент в пятницу объявил, что федеральное правительство вводит санкции в отношении нескольких кошельков, связанных с Ираном, в рамках усилий президента Дональда Трампа по усилению экономического давления на страну на фоне продолжающегося прекращения огня, сообщает CNN. Действие следует за
CryptoFrontier2ч назад
США предлагают $10M -вознаграждение, поскольку Минюст сдерживает $700M в криптовалюте за мошеннические центры, нацеленные на американцев
США усиливают пресечение мошеннических центров, нацеливаясь на денежные потоки Tai Chang и предполагаемое отмывание криптовалюты, связанное со схемами, нацеленными на американцев. Эти действия усиливают давление на мошеннические сети Юго-Восточной Азии, обвиняемые в использовании онлайн-мошенничества для выхода на жертв в США.
Ключевые выводы:
$700M DOJ
Coinpedia2ч назад
CFTC подает amicus brief в Верховный судебный суд Массачусетса, защищая федеральные полномочия в отношении рынков прогнозов
Сообщение Gate News, 25 апреля — Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сегодня подала amicus brief в Верховный судебный суд штата Массачусетс, утверждая свою исключительную федеральную юрисдикцию в отношении рынков товарных деривативов, включая рынки прогнозов. Дело, Commonwealth of Massa
GateNews3ч назад
Испанская полиция конфискует €400K в криптовалюте за пиратство незаконных комиксов на платформе
Сообщение Gate News, 25 апреля — испанская полиция в Альмерии демонтировала, как заявили власти, крупнейшую в стране платформу пиратских комиксов на испанском языке, изъяв две криптовалютные холодные кошельки, содержащие примерно €400,000 (около $467,000) активов. Трое подозреваемых были арестованы
GateNews3ч назад
Министерство юстиции прекращает расследование Пауэлла, прокладывая путь для дружественного к криптовалютам Варша в роли председателя ФРС
Министерство юстиции США прекратило свое уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, расчистив путь для того, чтобы Сенат подтвердил назначаемого главу центрального банка Кевина Уорша. В пятницу прокурор США по округу Колумбия Джинин Пирро объявила, что она будет закрывать t
CryptoFrontier7ч назад
