Chainalysis Отображает иранский стабилькоин-конвейер, стоящий за заморозкой $344M USDT

Заморозка $344 миллиона USDT раскрыла, как связанные с Ираном средства маршрутизируются через сети стейблкоинов. Chainalysis проанализировала активность по брокерам, промежуточным кошелькам и протоколам DeFi, привязанным к адресам, связанным с Центральным банком Ирана.

Основные выводы:

• Заморозка $344M USDT выявила многоступенчатую крипто-цепочку в рамках сетей, связанных с Ираном.
• Chainalysis проследила активность кошельков, связанных с сетью Центрального банка Ирана.
• Стейблкоины остаются ключевыми для сетей, связанных с Ираном, с использованием брокеров, DeFi и посредников.

Связанные с Ираном потоки стейблкоинов попадают под повышенное внимание из-за санкций

Усиление мер по соблюдению санкций, связанных с криптоактивностью Ирана, происходит после крупной заморозки стейблкоинов, которая привлекла внимание к тому, как эти сети направляют средства через брокеров, промежуточные кошельки и инфраструктуру DeFi. В сообщении от 27 апреля Chainalysis заявила, что изъятие на сумму $344 миллиона USDT было проанализировано в рамках более широкого потока транзакций, включавшего брокеров, промежуточные кошельки и ончейн-маршрутизацию. Действия совпали с добавлением Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) двух криптоадресов, связанных с Центральным банком Ирана, в список санкций.

Два кошелька были заморожены 23 апреля, а затем позже появились в обновленных назначениях OFAC. Chainalysis связала эти адреса с активностью, включавшей иранские биржи, и промежуточные кошельки, взаимодействующие с счетами, связанными с Центральным банком Ирана. Их балансы соответствовали $344 миллионам в USDT, замороженным в результате координации между Tether и властями США. Компания, занимающаяся блокчейн-аналитикой, подробно описала:

“Цифровые активы Ирана обеспечивают критически важную финансовую инфраструктуру, необходимую для отмывания миллиардов долларов, генерируемых этими теневыми флотилиями, обратно в структуры IRGC и террористические организации, поддерживаемые Ираном, по всему региону.”

Сроки связывают заморозки кошельков, промежуточный роутинг и санкционные обозначения в рамках одной и той же картины правоприменения.

Сети брокеров, маршрутизация через DeFi и риски пролива Ормуз расширяют присутствие иранской криптоэкспозиции

Chainalysis также описала более раннюю активность со стейблкоинами, связанную с сетями, имеющими отношение к Ирану. В конце 2025 года находящийся под санкциями частный предприниматель Бабак Мортеза Занджани опубликовал утекшие документы, которые включали криптовалютные адреса, которые он, по его утверждениям, связывал с Центральным банком Ирана. Компания заявила, что эти материалы указывали на то, что брокер помог режиму покупать стейблкоины за фиатную валюту. У этого брокера была экспозиция относительно Алирезы Дерахшан, который координировал более $100 миллиона покупок криптовалюты, связанных с продажами иранской нефти в период с 2023 по 2025 год. Chainalysis описала поток транзакций, в котором средства перемещались от брокеров в стейблкоины, через промежуточные кошельки, через мосты и протоколы DeFi, прежде чем возвращаться в иранские криптоканалы и в аффилированные организации Корпуса стражей исламской революции (IRGC).

Анализ также указывает на новые комплаенс-риски, связанные с проливом Ормуз. Иран сообщил о сборе плат за проход с коммерческих судов, в то время как мошенники, как утверждается, нацеливались на судоходные компании, пытавшиеся выполнить эти требования. Некоторые компании платили мошенникам, а затем их столкнули с военно-морскими судами IRGC после того, как иранские власти не получили средства. Платежные методы остаются предметом расследования, однако Chainalysis сказала, что использование стейблкоинов соответствовало бы недавней ончейн-активности в Иране, если это будет подтверждено. Chainalysis отметила:

“Средства Центрального банка Ирана были отмыты через несколько мостов и протоколов DeFi, прежде чем быть возвращенными в основной иранский криптоэкосистемный контур.”

Анализ показывает, как эти транзакции формируют непрерывный, отслеживаемый путь, связывающий источники финансирования, уровни маршрутизации и санкционированные структуры.