Сеть по отмыванию денег, связанная с Huione, ключевые фигуры задержаны, ущерб по делу превышает 89 млрд долларов США, крипто-криминал снова получил серьезный удар

Новости Gate News: китайская полиция в последнее время этапировала обратно в страну из Пномпеня (Камбоджа) ключевую фигуру Ли Сюн (Li Xiong), которую подозревают в организации преступной сети Huione; ему предстоит столкнуться с целым рядом обвинений, включая мошенничество и отмывание денег. Согласно официальной информации, Ли Сюн ранее занимал должность председателя совета директоров группы Huione и являлся важной фигурой в преступной группировке Чэнь Чжи. Эта организация на протяжении длительного времени предоставляла каналы для отмывания средств, поддерживающих трансграничные инвестиционные мошенничества вроде «свиного убоя».

Расследование указывает на то, что сеть Huione связана с глобальной крупной системой незаконных онлайн-торгов. Совокупный объем криптоактивов, обработанных в рамках этой схемы, превышает 89,0 млрд долларов США; география охватывает множество стран и регионов. Ранее правоохранительные органы США уже вели постоянное пресечение деятельности соответствующей сети и изъяли более 127 000 биткоинов; при этом установлена прямая связь с операционной системой Чэнь Чжи.

Эта операция произошла всего через несколько месяцев после того, как Чэнь Чжи был взят под контроль, что демонстрирует усиление координации между несколькими сторонами, включая Китай и США, в борьбе с трансграничными криптопреступлениями. Одновременно китайские правоохранительные органы сообщили, что несколько участников этой преступной группы были задержаны один за другим; расследование продолжается с дальнейшим углублением.

Хотя ключевые участники продолжают попадать под арест, связанные сети криминального бизнеса не исчезли окончательно. Ряд независимых отчетов показывает, что система Huione возобновила работу, меняя домены, переводя каналы связи и т.п., и продолжает поддерживать активность на таких платформах, как Telegram. Такая децентрализованная и трансграничная модель работы обеспечивает ей довольно высокую устойчивость к пресечению.

Представители отрасли отмечают, что это дело подчеркивает сложную роль криптоактивов в цепочках отмывания денег, а также отражает сохраняющиеся трудности, с которыми сталкиваются глобальные регуляторы при противодействии новым видам финансовых преступлений. По мере усиления надзорных мер ожидается, что проверки на соответствие требованиям в отношении законности потоков криптосредств станут еще более жесткими; участникам рынка потребуется повышать возможности выявления рисков и меры безопасности.