12 марта поступила информация о том, что Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало соучредителя и технического директора Darwin Labs Private Limited Айуша Варшни, подозреваемого в участии в криптовалютной пирамиде GainBitcoin. Этот мошеннический проект управлялся компанией Variabletech Pte. Ltd., которая обещала высокие доходы за счет инвестиций в майнинговые пакеты, привлекая значительные средства инвесторов, при этом, по подозрению, присваивая их.
CBI заявил, что разработка технологий, связанных с GainBitcoin, осуществлялась Darwin Labs и его соучредителями Айушем Варшни, Сакилом Багхлой и Никунджем Джейном, включая создание и развертывание криптовалютных токенов MCAP и их ERC-20 смарт-контрактов. Также компания создала инфраструктуру, такую как майнинговая платформа GBMiners.com, платежный шлюз Bitcoin, криптокошелек Coin Bank и портал для инвесторов.
Арест был произведен по указанию Верховного суда Индии, вынесенному в декабре 2023 года, который потребовал объединить несколько жалоб, связанных с GainBitcoin, и поручил их расследование Центральному бюро расследований. Во время расследования Варшни уклонялся от задержания и 9 марта был задержан иммиграционной службой в аэропорту Мумбаи, когда пытался покинуть страну. На следующий день CBI официально арестовало его.
Дело GainBitcoin считается одним из крупнейших случаев криптовалютного мошенничества в Индии, в нем участвуют тысячи инвесторов и оно охватывает несколько юрисдикций. Расследование показало, что мошенничество привлекало инвесторов с помощью сложных технологических платформ и смарт-контрактов, скрывая факты присвоения средств и используя анонимность криптовалютных транзакций для усложнения расследования.
Эксперты отмечают, что действия CBI свидетельствуют о усилении регуляторных мер Индии против криптовалютных мошенничеств и предупреждают инвесторов о необходимости осторожности при участии в высокодоходных криптопроектах и распознавании потенциальных рисков.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Мэтью Сигел из VanEck заявил, что Bitcoin может достичь $1 миллиона в течение пяти лет
По данным CNBC, в среду глава исследовательского направления цифровых активов VanEck Мэтью Зигель заявил, что биткоин может достичь $1 миллиона в течение пяти лет. Зигель назвал ключевыми драйверами демографические тренды и намерение молодых инвесторов выделять часть средств на биткоин. Он сравнил внедрение биткоина с видеоигрой
GateNews9м назад
Эрик Трамп критикует изменение позиции JPMorgan по биткоину после прежнего отказа
Эрик Трамп, сын президента США и сооснователь American Bitcoin, прокомментировал разворот: традиционные институциональные фирмы теперь начинают принимать биткоин. Его высказывания подчеркивают сдвиг позиции со стороны JPMorgan и подобных учреждений, которые ранее отвергали
GateNews1ч назад
Проект Eleven предупреждает, что Q-Day может наступить уже в 2030 году — под угрозой 6,9 млн Bitcoin
Согласно средовому отчёту Project Eleven, квантовые компьютеры могут взломать современное шифрование уже к 2030 году: стартап оценивает, что 6,9 миллиона BTC на сумму более 560 миллиардов долларов при определённых условиях могут оказаться под квантовым риском.
Стартап, ориентированный на пост-квантовую безопасность
GateNews1ч назад
Core Scientific приобретает биткоин-майнер Polaris за 421 млн долларов, расширяет операции AI- дата-центра
По данным The Block, Core Scientific приобрела Polaris DS LLC примерно за 421 миллионов долларов сегодня (6 мая), обеспечив контракт на электроснабжение мощностью 440 мегаватт с Oklahoma Gas & Electric, чтобы расширить свой бизнес хостинга для ИИ и высокопроизводительных вычислений. Объект Polaris, расположенный в Оклахоме, и
GateNews5ч назад
Топ-3 криптовалют по росту капитализации: до 36% за сегодня; ZEC лидирует, TON +25,24%
По данным CoinMarketCap, сегодня (6 мая) в топ-100 криптовалют по капитализации наибольший рост показали три актива: Zcash (ZEC) — +36% до $586,42; Toncoin (TON) — +25,24% до $2,3; и Dash (DASH) — +21,47% до $55,22.
GateNews6ч назад
Глава по технологиям CleanSpark: инфраструктура AI/HPC требует больше сетевых ресурсов, чем майнинг Bitcoin
В интервью CoinDesk главный технологический директор CleanSpark Тейлор Монниг заявил, что переход от майнинга Bitcoin к инфраструктуре для AI/HPC требует большего резервирования и меньшего числа импровизаций. «Сетевое оптоволокно одной стойки превышает таковое целого объекта для майнинга Bitcoin», Монниг
GateNews6ч назад
