Индийское Центральное бюро расследований арестовало подозреваемых в транснациональной торговле людьми, связанных с обманом граждан для участия в крипто-мошенничестве.

Gate News сообщает, 28 марта Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало 26 марта подозреваемого по имени Sunil Nellathu Ramakrishnan (также известного как Krish), обвиняя его в роли ключевого координатора в транснациональной сети контрабанды, связанной с мошенничеством в Юго-Восточной Азии. Власти считают его центральной фигурой, которая помогала заманивать граждан Индии в мошеннические районы в Мьянме (особенно в район Мьявади). Расследование показало, что эта преступная сеть вербовала жертв под предлогом высокооплачиваемых вакансий в Таиланде, перевозила их из Дели в Бангкок, а затем тайно переправляла в Мьянму. Жертвы были вынуждены участвовать в различных онлайн-мошенничествах, таких как инвестиции в криптовалюту, «куры» (мошенничество с подставными лицами) и «цифровое задержание». Поскольку эти схемы используют криптовалюту для быстрого перевода средств через границу, это усложняет работу правоохранительных органов. В настоящее время CBI обнаружило в Мумбаи цифровые доказательства, связанные с операциями в Мьянме и Камбодже, расследование продолжается.