По данным Forbes, 3 мая Роберту Данлапу — оператору схемы Meta-1 Coin — вынесли приговор к 23 годам тюрьмы за мошенничество примерно в отношении 1 000 инвесторов в период с 2018 по 2023 год; общий ущерб превысил $20 миллионов.
Министерство юстиции США сообщило, что Данлап ложно утверждал, будто Meta-1 Coin обеспечен резервами золота на $44 миллиарда и активами стоимостью $1 миллиард в работах Пикассо, Дали и Ван Гога, при этом обещая доходность до 224 923%. Он предоставлял инвесторам поддельные документы аудита и материалы по страхованию. Расследования показали, что заявленные активы не существовали: сайт Meta Exchange использовал автоматизированные торговые боты, чтобы создавать иллюзии прибыли, а токены фактически так и не были выпущены в блокчейне. Средства инвесторов направлялись на покупки предметов роскоши, включая Ferrari.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
PolyArb отмечен как фейковый прогнозный рынок с кодом для вывода средств из кошелька
По данным ончейн-детектива ZachXBT, PolyArb — мошеннический продукт рынка предсказаний, встраивающий на своём сайте код для вывода средств с кошельков. Также аккаунт проекта участвовал в спорных ответах под постами авторитетных платформ рынка предсказаний, чтобы привлечь трафик и заманить пользователей, а
GateNews4м назад
Уведомление OFAC: Оплата сборов за транзит по Ормузскому проливу Ирану в криптовалюте нарушает санкции США
Согласно данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), 1 мая ведомство предупредило, что оплата запрошенных Ираном сборов за проход по Ормузскому проливу в криптовалюте может представлять собой нарушение санкций. OFAC заявило, что лица и организации из США, вступающие в финансовые операции или предоставляющие гарантии платежей для
GateNews1ч назад
Nobitex основана сыновьями элитной иранской семьи, связанной с высшими руководителями — выяснил Reuters
Согласно расследованию Reuters, опубликованному в пятницу, Nobitex — доминирующая в Иране криптобиржа — была основана братьями Али и Мохаммадом Кхарраци, представителями элитной политической семьи, связанной брачными узами со всеми тремя верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию в 2018 году вместе с генеральным директором
GateNews1ч назад
a16z поддерживает позицию CFTC против карательных мер штатов в отношении State Prediction Market Crackdowns
Фирма венчурного капитала Andreessen Horowitz в пятницу подала 18-страничное письмо с комментариями в Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), поддержав федеральный надзор за рынками предсказаний и выступив против регуляторных действий на уровне штатов. Согласно письму, действия, предпринятые регуляторами штатов против рынков пред
CryptoFrontier2ч назад
Кредиторы Северной Кореи добились обеспечительного судебного приказа о взыскании 30 766 ETH на Arbitrum 1 мая
По данным The Block, 1 мая юристы, представляющие кредиторов, пострадавших от терроризма со стороны Северной Кореи, вручили Arbitrum DAO судебное уведомление о запрете, не позволяющее выпустить 30 766 ETH (~71.1 миллиона долларов), которые Арбитражный совет Arbitrum заморозил 20 апреля после эксплойта Kelp DAO. В уведомлении названа Arbitrum DAO
GateNews6ч назад
Reuters связывает основателей Nobitex с иранской элитной семьёй Харази; биржа обрабатывает 70% иранской криптовалюты
В расследовании Reuters, опубликованном в пятницу, 2 мая, говорится, что Nobitex — крупнейшая в Иране криптобиржа с примерно 11 млн пользователей — была основана братьями Али и Мохаммадом Харацци, которые входят в семью, связанную брачными узами со всеми тремя верховными лидерами Ирана. Братья зарегистрировали компанию
GateNews8ч назад
