OFAC налагает санкции на криптоадреса Центрального банка Ирана, Tether содействует заморозке 344 млн USDT

Согласно отчету блокчейн-аналитической компании Chainalysis от 27 апреля, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) внесло в санкционный список два криптоадреса, связанных с Центральным банком Ирана (CBI); оба кошелька были заморожены 23 апреля. Chainalysis подтвердил, что остатки средств по замороженным адресам соответствуют изъятию 344 млн долларов США USDT, проведенному совместно с Tether и американскими властями.

Хронология правоохранительных действий: заморозка, санкции и подтверждение средств

Согласно отчету Chainalysis от 27 апреля, два криптовалютных адреса, фигурирующих в деле, были заморожены 23 апреля, после чего появились в санкционном списке, который OFAC обновил публично. Chainalysis поясняет, что ее анализ напрямую связывает вышеуказанные адреса с активностью во взаимодействии с иранскими биржами, промежуточными кошельками и счетами, связанными с Центральным банком Ирана (CBI); замороженные остатки соответствуют сумме изъятия 344 млн долларов США USDT, выполненного совместно с Tether совместно с американскими властями.

В своем отчете Chainalysis приводит цитату: «Цифровая сеть иранских цифровых активов обеспечивает ключевую финансовую инфраструктуру для отмывания миллиардов долларов США, генерируемых судами “теневого флота”, обратно в Корпус стражей исламской революции (IRGC), а также для связанных с этим организаций в этом регионе, действующих в связке с Ираном».

Структура сети передачи иранских криптосредств

Согласно отчету Chainalysis от 27 апреля, к концу 2025 года опубликованные документы, которые разместил подсанкционный деятель Babak Morteza Zanjani, включали криптовалютные адреса, которые, как он утверждал, связаны с Центральным банком Ирана. Chainalysis указывает, что представленные данные показывают: один брокер помогал иранскому правительству приобретать стабильные монеты за фиат.

Chainalysis также отмечает, что этот брокер связан с Alireza Derakhshan, который в период с 2023 по 2025 год координировал покупки криптовалюты на сумму более 100 млн долларов США; соответствующие сделки связаны с средствами от продаж иранской нефти.

Согласно представленным в отчете Chainalysis маршрутам движения средств:

· Брокер приобретает стабильные монеты за фиат от имени

· Средства переводятся через промежуточные кошельки

· Посредством кроссчейн-моста и DeFi-протоколов выполняются многоуровневые переводы

· В конечном итоге возвращаются в иранские каналы криптовалют и связанные с IRGC организации

Комплаенс-риски, связанные с проливом Ормуз

Согласно отчету Chainalysis от 27 апреля, Иран, заявляя, что имеет право получать транзитные сборы, направлял мошенников на нацеливание на судоходные компании, пытавшиеся выполнить соответствующие требования. В отчете говорится, что некоторые судоходные компании после оплаты мошенникам были перехвачены морскими кораблями военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (IRGC), поскольку иранские власти не получили деньги. Chainalysis сообщает, что способ оплаты по-прежнему находится в процессе расследования.

В своем отчете Chainalysis приводит цитату: «Средства Центрального банка Ирана переводятся через несколько мостовых соглашений и DeFi-протоколов, после чего снова возвращаются в основной экосистемы иранской криптовалюты».

Часто задаваемые вопросы

Каково конкретное время этой операции по заморозке USDT?

Согласно отчету Chainalysis от 27 апреля, два криптовалютных адреса, фигурирующих в деле, были заморожены 23 апреля, а затем появились в санкционном списке, который OFAC обновил публично; Tether совместно с американскими властями завершили изъятие USDT на сумму 344 млн долларов США.

Какие организации были задействованы в данной операции заморозки?

В число задействованных организаций входят: Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), эмитент стейблкоинов Tether и Chainalysis, предоставляющая ончейн-аналитику и отслеживание. Утверждается, что санкционированные адреса связаны с существованием прямых транзакционных связей со счетами, связанными с Центральным банком Ирана (CBI).

Какими источниками данных воспользовался отчет Chainalysis?

Согласно отчету Chainalysis от 27 апреля, источники анализа включают: утекшие документы, опубликованные подсанкционным лицом Babak Morteza Zanjani в конце 2025 года, записи транзакций по ончейн-адресам и публично обновленный OFAC санкционный список.