Британский FCA провёл внезапные обыски в 8 местах P2P-криптовалютных торговых площадок в Лондоне и выдал предписание о прекращении деятельности

Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) 22 апреля объявило, что его команда по правоприменению совместно с Управлением по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) и следственной группой по организованной преступности в Западном Юго-Западе (SWROCU) 21 апреля провело обыск с применением принудительных мер в восьми лондонских местах, предположительно связанных с незаконными сделками с криптовалютой по одноранговой (P2P) модели, и в каждом месте выдало судебный запрет. FCA подтвердила, что на данный момент в пределах Великобритании не существует каких-либо легально зарегистрированных P2P-платформ по криптовалютам.

Сведения о рейде: правовое основание и совместное правоприменение нескольких органов

Согласно официальному заявлению FCA от 22 апреля, этот рейд проводится на основании «Положений 2017 года о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, финансированию терроризма и переводе средств» (Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Transfer of Funds Regulations 2017), что является первым совместным правоприменительным действием FCA — совместно с налоговыми и органами по борьбе с организованной преступностью — против индустрии P2P-криптосделок.

Директор по правоприменению и надзору за рынком FCA Стив Смарт в заявлении отметил: «Осуществление P2P-криптосделок без регистрации теми, кто работает в Великобритании, является незаконной деятельностью и создает риск финансовых преступлений. Мы задействуем все полномочия и будем вместе с партнерами пресекать такие действия».

В заявлении детектив-сержант (начальник) SWROCU Росс Флай сказал: «Благодаря сотрудничеству с коллегами из FCA и HMRC мы можем эффективно пресекать и нарушать работу незарегистрированных P2P-трейдеров по криптовалютам, ведущих незаконную деятельность. Как орган правоприменения, мы хотим не допустить, чтобы эти трейдеры предоставляли преступникам каналы для перевода, маскировки и использования незаконных средств».

По всей Великобритании: нет легально зарегистрированных P2P-криптотрейдеров

Согласно заявлению FCA от 22 апреля, FCA на данный момент не зарегистрировало в Великобритании ни одного легально действующего P2P-криптовалютного трейдера или платформы, что означает, что все P2P-криптовалютные операции в Великобритании находятся в безлицензионном статусе. FCA заявляет, что этот совместный рейд является ее первой за многие годы мерой прямого правоприменения в отношении отрасли P2P-криптосделок; ранее FCA в основном реагировала на незарегистрированный криптобизнес путем рассылки уведомлений-предупреждений.

Последние шаги в британской нормативной рамке для регулирования криптовалют

Согласно сообщению FCA, в начале этого месяца FCA начала консультации по регулируемым криптовалютным операциям, охватывающим такие области, как выпуск стейблкоинов, торговые платформы, кастоди (хранение) и стейкинг. Криптовалютные компании смогут начать подавать заявки на получение разрешений с сентября 2026 года, а полная система регулирования планируется к вступлению в силу в октябре 2027 года. Крайний срок для этой консультации — 3 июня 2026 года; окончательные правила ожидается опубликовать летом 2026 года. Отдельные консультации, которые будут проведены позже в этом году, обсудят правила для DeFi и гибкие нормы для распределенных реестров.

Часто задаваемые вопросы

Каковы время, место и правовое основание для этого рейда FCA в Великобритании?

Согласно заявлению FCA от 22 апреля, рейд начался 21 апреля (во вторник) утром. Он нацелен на восемь лондонских объектов, предположительно связанных с незаконными P2P-криптосделками; основание — «Положения 2017 года о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, финансированию терроризма и переводе средств», а в совместный механизм входят HMRC и SWROCU.

Есть ли в настоящее время в Великобритании легально зарегистрированные P2P-криптовалютные трейдеры?

Согласно заявлению FCA от 22 апреля, FCA на данный момент не зарегистрировало в Великобритании ни одного легально действующего P2P-криптовалютного трейдера или платформы; все P2P-криптовалютные операции в Великобритании находятся в безлицензионном статусе.

Когда вступит в силу полная нормативная рамка для криптовалют в Великобритании?

Согласно сообщению FCA, криптовалютные компании смогут подавать заявки на разрешение с сентября 2026 года, а полная система регулирования планируется к вступлению в силу в октябре 2027 года. Крайний срок консультации FCA по регулированию криптовалют — 3 июня 2026 года; окончательные правила ожидается опубликовать летом 2026 года.